CoinFLEX

🏢 ملف الشركة وخلفيتها

CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) هي بورصة متخصصة في تداول مشتقات العملات المشفرة ومنتجات العائد ، وتهدف إلى تزويد المستثمرين من المؤسسات والتجزئة بتداول الأصول المشفرة وحلول العائد الفعالة. تشمل منتجاتها الأساسية flexUSD ، أول عملة مستقرة ذات فائدة في العالم ، و AMM + ، صانع سوق آلي موفر لرأس المال. منذ إنشائها ، التزمت الشركة بربط المستثمرين بسوق العملات المشفرة من خلال أدوات مالية مبتكرة ، خاصة في السوق الآسيوية.

تأسست CoinFLEX في عام 2019 من قبل Mark Lamb و Sudhu Arumugam ، وكان سابقها مرتبطا ببورصة العملات المشفرة البريطانية Coinfloor. شارك مارك لامب بعمق في صناعة التشفير منذ عام 2011 واكتسب خبرة واسعة في التداول وتكنولوجيا المعلومات. تهدف CoinFLEX إلى أن تصبح بورصة رائدة لمشتقات العملات المشفرة في السوق غير الأمريكية ، مما يعزز كفاءة السوق من خلال منتجات مثل العقود الآجلة التي يتم تسليمها فعليا. في عام 2023 ، استحوذت Open Exchange على CoinFLEX ، وانتقلت أعمالها تدريجيا إلى منصة OPNX ، لكن علامتها التجارية وبعض خدماتها ظلت تعمل.

📋 معلومات

اساسية

الاسم الكامل والاختصار: الاسم الكامل ل CoinFLEX هو Coin Futures and Lending Exchange ، ويشار إليه باسم CoinFLEX.
تاريخ التأسيس: 16 أبريل 2019.
بلد التسجيل: سيشيل.
رأس المال المسجل: لا تكشف المعلومات العامة بوضوح عن المبلغ المحدد لرأس المال المسجل ، مع العلم فقط أنه مسجل كشركة ذات مسؤولية محدودة.
عنوان المقر الرئيسي باللغة الإنجليزية: ماهي ، سيشيل (لم يتم الكشف عن عنوان الشارع المحدد ، يتم تنفيذ العمليات الإدارية بشكل أساسي في هونغ كونغ).
حالة التشغيل: اعتبارا من عام 2025 ، أصبحت CoinFLEX في حالة تشغيلية ، ولكن تم دمج بعض الشركات في منصة OPNX ، وتم تعليق وظيفة السحب في عام 2022 واستؤنفت تدريجيا.
طبيعة الشركة: مؤسسة خاصة، مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة (Liquidity Technologies Ltd.، رقم التسجيل 208853).
الشركة الفرعية والشركة الأم: الشركة الأم هي Liquidity Technologies Ltd. ، ولا توجد معلومات فرعية تم الكشف عنها علنا. في 25 مارس 2023 ، استحوذت Open Exchange على CoinFLEX كجزء من عملياتها.

👨 💼 الخلفيات التنفيذية الرئيسية

مارك لامب (المؤسس والرئيس التنفيذي):
مارك لامب هو المؤسس الأساسي ل CoinFLEX ، وقد شارك في صناعة التشفير منذ عام 2011 ، وشارك في تأسيس بورصة البيتكوين البريطانية Coinfloor ، المعروفة بتخزينها البارد بنسبة 100٪ وسجلات القرصنة الصفرية. لديه خبرة واسعة في تكنولوجيا المعلومات والتداول والتسويق ، ولديه فهم عميق لأسواق البيتكوين والمشتقات. تتمثل رؤية لامب في تأسيس CoinFLEX كشركة رائدة في سوق المشتقات التي يتم تسليمها فعليا.

Sudhu Arumugam (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمخاطر):
عمل Sudhu Arumugam في التداول الأرضي في بورصة لندن للعقود الآجلة المالية قبل أن يعمل كشريك في العديد من شركات التداول الخاصة وصناديق التحوط. مع التركيز على تداول المشتقات وإدارة المخاطر ، لديه فهم عميق لتقلبات وتعقيد سوق العملات المشفرة.

ليزلي تام (الرئيس التنفيذي للاستراتيجية):
كانت ليزلي تام مسؤولة عن إدارة الحسابات والتداول خارج البورصة (OTC) في Binance واكتسبت خبرة في التمويل التقليدي مثل بنك أوف أمريكا ميريل لينش. تعزز إضافته قدرات CoinFLEX في التطوير الاستراتيجي وخدمة العملاء المؤسسية.

جيمس كننغهام (كبير مسؤولي التكنولوجيا):
تخرج جيمس كننغهام من جامعة ليدز ولديه خلفية في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر ، وعمل في قسم التداول الخوارزمي في UBS وكان عضوا مؤسسا في صندوق التحوط التجاري عالي التردد التابع لشركة IVC Capital. توفر خبرته الفنية دعما قويا لمنصة تداول CoinFLEX.

🤝 فريق

استشاري

لم يتم الكشف عن معلومات الفريق الاستشاري في CoinFLEX بالتفصيل من خلال القنوات العامة ، ولكن مساهميها وشركائها الاستراتيجيين يشملون العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل في صناعة التشفير الذين يلعبون دورا مشابها في الإستراتيجية والتسويق:

> Roger Verمبشر مبكر لعملة البيتكوين ، مع تأثير واسع النطاق في الصناعة ، يشارك في التوجيه الاستراتيجي ل CoinFLEX.:

• مايك كومارانسكي: مشارك مخضرم في سوق العملات المشفرة ، نشط في السوق منذ عام 2010 ، يقدم نصائح السيولة ل CoinFLEX.

• تقنيات التداول: بصفتك مساهما ومزود تكنولوجيا تداول الواجهة الأمامية ، نقدم المشورة الفنية لتوسيع عملاء CoinFLEX العالميين.

📊 هيكل المساهمين والمساهمين

هيكل المساهمين في CoinFLEX مملوك لشركات خاصة ، ولم يتم الكشف عن نسبة المساهمين المحددة علنا. وفقا لبيانات مثل PitchBook و Crunchbase ، جمعت CoinFLEX ما مجموعه 3720 دولارا ، مع مستثمرين بما في ذلك:

• Polychain Capital: صندوق استثمار تشفير معروف يركز على مشاريع blockchain و DeFi.

• Dragonfly Capital: مؤسسة استثمارية مكرسة لربط أسواق العملات المشفرة في الشرق والغرب.

• مجموعة العملات الرقمية (DCG): مجموعة استثمارية رائدة في صناعة العملات المشفرة مع محافظ تغطي بورصات متعددة.

• Bering Waters Ventures و Nascent Ventures و Electric Capital ومؤسسات رأس المال الاستثماري الأخرى.

• صناع السوق: مثل Alameda Research و Amber الذكاء الاصطناعي و B2C2 و Grapefruit Trading ، والتي تضمن سيولة المنصة كمساهمين.

في مارس 2023 ، استحوذت Open Exchange بالكامل على CoinFLEX ، وخضعت لتغييرات كبيرة في هيكل مساهمتها ، مع عدم الكشف عن تفاصيل محددة.

🏦 تصنيف

المؤسسة

تنتمي CoinFLEX إلى صناعات FinTech و blockchain ، المصنفة على وجه التحديد على النحو التالي:

• تبادل العملات المشفرة: يوفر خدمات تداول الفورية والمشتقات.

• التمويل اللامركزي (DeFi): يدعم توليد العائد وصنع السوق الآلي من خلال منتجات مثل flexUSD و AMM +.

• مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP): يعمل بموجب الإطار التنظيمي لسيشيل، ويتوافق مع متطلبات خدمة الأصول الافتراضية.

📈 تجزئة السوق

تم وضع CoinFLEX في سوق مشتقات العملات المشفرة العالمية ، حيث يخدم بشكل أساسي:

• مستثمرو التجزئة: توفير أدوات تداول سهلة ومنتجات عالية العائد مثل flexUSD.

• المستثمرون المؤسسيون: يدعم تداول المشتقات ذات الرافعة المالية العالية وحلول واجهة برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات التداول الاحترافية.

• السوق الآسيوية: مع كونج هونغ كونغ كمركز للعمليات ، فإنها تركز على تطوير عملاء التجزئة والمعاملات التجارية الآسيويين.

يشمل منافسوها في السوق BitMEX و OKX و Bybit و Gemini و LedgerX.

🛠️ service

يوفر CoinFLEX الخدمات الأساسية التالية:

• التداول الفوري: يدعم شراء وبيع أصول التشفير المختلفة مثل Bitcoin (BTC) والعملات المستقرة (مثل USDT و USDC).

• تداول المشتقات: يشمل العقود الآجلة التي يتم تسليمها فعليا والعقود الدائمة وأسواق إعادة الشراء ، وتقدم رافعة مالية تصل إلى 250 ضعفا.

• منتجات العائد: flexUSD هي أول عملة مستقرة ذات فائدة في العالم تدفع فائدة كل 8 ساعات على السلسلة. AMM + هي أداة فعالة لصانع السوق الآلي.

• حلول واجهة برمجة التطبيقات: توفير واجهات تداول بزمن انتقال منخفض للمتداولين والمؤسسات عالية التردد.

• التداول عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب: يدعم iOS و Android والويب ، مع واجهة سهلة الاستخدام ، ومناسبة لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

⚖️ المعلومات

لا توجد لائحة صارمة: CoinFLEX غير مرخصة أو منظمة من قبل الهيئات التنظيمية المالية الكبرى ، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، أو هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة ، أو لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ. تعتبر البيئة التنظيمية في سيشيل "منخفضة إلى متوسطة" وتفتقر إلى معايير صارمة من كبار المنظمين مثل FCA أو CFTC الأمريكية ، مما قد يؤدي إلى حماية غير كافية للمستثمرين. style="list-style-type: disc" type="disc">

ملاحظة: أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) تحذيرا في 6 نوفمبر 2023 ، ينص على أن "تداول COINFLEX" غير مصرح له بتقديم الخدمات المالية ، ونصح المستثمرين بتوخي الحذر. من غير الواضح ما إذا كان هذا الكيان مرتبطا ارتباطا مباشرا ب CoinFLEX ، لكنه قد يتسبب في حدوث ارتباك.

💹 تداول المنتجات

تشمل منتجات التداول الخاصة ب CoinFLEX:

• السوق الفوري: يدعم التداول في أصول التشفير المختلفة مثل BTC و ETH و USDT و USDC وما إلى ذلك ، برسوم معاملات قدرها 0.03٪ (بغض النظر عن صانع السوق أو المستفيد).

• العقود الآجلة: العقود الآجلة التي تم تسليمها فعليا ، والتي تغطي البيتكوين وأصول التشفير السائدة الأخرى ، برافعة مالية تصل إلى 250 ضعفا.

• العقود الدائمة: العقود الآجلة بدون تاريخ انتهاء الصلاحية ، ومناسبة للصفقات طويلة الأجل.

• أسواق إعادة الريبو: تسمح للمستثمرين بالحصول على السيولة من خلال الاقتراض قصير الأجل.

• العملة المستقرة ذات الفائدة (flexUSD): يتم دفع الفائدة كل 8 ساعات على السلسلة ، مما يعزز كفاءة رأس المال.

• AMM +: صانع سوق آلي يعمل على تحسين استخدام رأس المال ومناسب لمزودي السيولة.

💻 برامج التداول

تدعم منصة التداول CoinFLEX البرامج التالية:

• الويب: يوفر مخططات الأسعار ومخططات العمق ودفاتر الطلبات ووظائف إدخال الطلبات ، مع واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة لمستخدمي سطح المكتب.

• الهاتف المحمول: تطبيقات iOS و Android ، تدعم المعاملات في أي وقت وفي أي مكان ، مع نفس وظائف محطة الويب.

• واجهة API: توفر واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket للمطورين والمتداولين عالي التردد ، مما يدعم التداول بزمن انتقال منخفض والحصول على البيانات.

• الواجهة الأمامية لتقنيات التداول: تتعاون مع المساهمين Trading Technologies لتوفير واجهة تداول احترافية للعقود الآجلة للتعامل مع العملاء ذوي الحجم الكبير في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم المنصة مع التركيز على تجربة المستخدم مع تلبية احتياجات كل من المتداولين المبتدئين والمحترفين ، ولكن تعقيد الواجهة قد يشكل منحنى تعليمي للمبتدئين.

💸 طرق

الإيداع والسحب

طرق الإيداع والسحب في CoinFLEX هي بشكل أساسي عملات مشفرة ولا تدعم العملات الورقية:

• الإيداع: دعم الأصول المشفرة مثل BTC و USDT و USDC والتحويل من خلال عنوان المحفظة أو رمز الاستجابة السريعة ، بدون رسوم إيداع ، ادفع رسوم الجهاز فقط.

• السحب: يتطلب السحب من خلال عنوان وحدة الاسم الأبيض التحقق من خطوتين (2FA) ، وحد السحب اليومي هو 10,000 دولار ، ولا توجد رسوم سحب على المنصة ، ويتم خصم رسوم الشبكة فقط.

• العملية: تحتاج الإيداعات إلى تأكيد عدد التأكيدات على شبكة blockchain ، ويجب التحقق من عمليات السحب من خلال 2FA ، وعادة ما يكون وقت المعالجة فوريا أو ساعات.

📞 دعم العملاء

تشمل قنوات دعم عملاء CoinFLEX:

• البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني للدعم هو support@coinflex.com ، والذي يستجيب 24/7.

• مجتمع Telegram: توفر قناة Telegram الإنجليزية الرسمية (@coinflex_EN) تحديثات في الوقت الفعلي وتواصل المستخدم.

• مركز المساعدة عبر الإنترنت: يوفر الموقع الرسمي الأسئلة الشائعة والأدلة الإرشادية.

• دعم اعرف عميلك: بوابة CF Investor مخصصة للدائنين والمستخدمين الجدد للمساعدة في التحقق من الهوية وترحيل الحساب.

دعم العملاء باللغة الإنجليزية بشكل أساسي ، مع استجابات سريعة ولكن قد يواجه تأخيرات طفيفة خلال فترات الذروة.

🔑 الأعمال والخدمات الأساسية

تركز الأعمال الأساسية ل CoinFLEX على:

• تداول المشتقات: توفير فرص تداول عالية الرافعة المالية من خلال العقود الآجلة والعقود الدائمة التي يتم تسليمها فعليا ، وتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات والتجزئة.

• توليد العائد: يوفر flexUSD و AMM + للمستثمرين أدوات مستقرة لإدارة الدخل والسيولة ، مما يعزز كفاءة رأس المال.

• سيولة السوق: تعاون مع المساهمين من صناع السوق لضمان عمق التداول وفروق الأسعار المنخفضة.

• مدفوعة بالتكنولوجيا: تدعم الواجهة الأمامية لواجهات برمجة التطبيقات وتقنيات التداول التداول عالي التردد ووصول العملاء على نطاق واسع.

هدف خدمتها هو تعظيم قدرات التداول والعائد للأصول المشفرة من خلال المنتجات المبتكرة والتكنولوجيا الفعالة.

🖥️ البنية التحتية التقنية

تتضمن البنية التحتية التقنية ل CoinFLEX:

• التخزين البارد: يتم تخزين 99٪ من الأصول في محافظ باردة ، مع الاحتفاظ بالأموال اللازمة فقط للمعاملات اليومية في المحافظ الساخنة.

• التحقق من خطوتين (2FA): التمكين الإلزامي ، والتحقق بدون رسالة نصية قصيرة ، وتعزيز أمان الحساب.

• خوادم عالية التوفر: استخدم خوادم مخصصة مزودة بأعلى مستوى من الحماية من DDoS لضمان استقرار النظام الأساسي.

• تشفير 256 بت: تتم حماية بيانات موقع الويب والمعاملات بتشفير 256 بت معتمد من Comodo.

• تدقيق Blockchain: قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للأرصدة على السلسلة لضمان شفافية الصندوق.

لا تبلغ المنصة عن أي حوادث أمنية كبيرة ، وتتركز البنية التقنية على الأمان وقابلية التوسع.

🛡️ نظام الامتثال والتحكم في المخاطر

تدابير الامتثال:

• الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال في سيشيل لعام 2017، الذي يفرض فحوصات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التعاون مع وكالات الامتثال التابعة لجهات خارجية للتحقق من هوية العميل وشرعية المعاملات.

• الاستجابة للاستشارات التنظيمية لحكومة سيشيل بشأن VASP التي تم إطلاقها في عام 2022 لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.

نظام التحكم في المخاطر:

• وأدوات جني الأرباح: مساعدة المتداولين على تعيين نقاط خروج محددة مسبقا للحد من المخاطر.

• أوامر الإيقاف المتحركة: اضبط نقاط وقف الخسارة ديناميكيا لتحسين إدارة المخاطر.

• وظيفة الحساب الفرعي: عزل الرافعة المالية والأرصدة من حسابات مختلفة ، مما يقلل من المخاطر المتبادلة.

• عنوان الاسم الأبيض: تقييد عمليات السحب على العنوان الافتراضي ، مما يمنع تحويلات الأموال غير المصرح بها.

🌐 وضع السوق ووضع الميزة

في السوق: تم وضع CoinFLEX كبورصة مشتقات تشفير رائدة في العالم ، مع التركيز على منتجات التسليم المادي وحلول العائد ، واستهداف مستثمري التجزئة والمؤسسات الآسيويين.

ميزة تنافسية:

• العقود الآجلة التي يتم تسليمها فعليا: تختلف عن التسوية النقدية ، مما يعزز شفافية التداول وكفاءته.

• المنتجات المبتكرة: تقود flexUSD و AMM + الطريق في توليد العائد وإدارة السيولة.

• دعم المساهمين: تضمن الشراكات مع صناع السوق وتقنيات التداول السيولة والمزايا التكنولوجية.

• رسوم منخفضة: 0.03٪ رسوم تداول ثابتة ، لا توجد رسوم منصة للإيداع والسحب.

• سجل الأمان: لا يوجد قرصنة أو خسارة للأموال منذ إنشائها.

🤗 دعم العملاء والتمكين

تمكن CoinFLEX عملائها من خلال:

• الموارد التعليمية: يوفر الموقع الرسمي أدلة التداول وأوصاف المنتجات لمساعدة الوافدين الجدد على البدء بسرعة.

• أدوات تداول مرنة: يدعم العديد من أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة والحسابات الفرعية ، مما يجعله مناسبا للمتداولين من مستويات الخبرة المختلفة.

• دعم API: يوفر حلول تداول مخصصة للمطورين والمؤسسات.

• التفاعل المجتمعي: الحفاظ على التواصل مع المستخدمين من خلال Telegram ووسائل التواصل الاجتماعي للاستجابة الفورية للاحتياجات.

بعد الاستحواذ في عام 2023 ، زودت CoinFLEX الدائنين ببوابة CF Investor ، مما أدى إلى تبسيط عمليات KYC وترحيل الأصول ، مما يجسد نهج العميل أولا.

🌱 المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

الإفصاح عن ESG (البيئي والاجتماعي والحوكمة) الخاص ب CoinFLEX محدود ، لكن بعض مبادراتها تعكس المسؤولية الاجتماعية:

• البيئة: تقليل استهلاك الموارد للتمويل التقليدي من خلال تقنية blockchain ودعم المعاملات منخفضة الكربون.

• المجتمع: تزويد المستثمرين بفرص دخل مستقرة من خلال منتجات مثل flexUSD ، مما يعزز الشمول المالي.

• الحوكمة: الامتثال للمتطلبات التنظيمية في سيشيل والتدقيق المنتظم لشفافية الصناديق للحفاظ على ثقة العملاء.

لم تكشف الشركة عن استراتيجيات محددة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أو مشاريع خيرية ، وقد تحتاج إلى تعزيز الإفصاح في هذا الصدد في المستقبل.

🤝 النظام البيئي

للتعاون الاستراتيجي

يشمل الشركاء الاستراتيجيون ل CoinFLEX:

• تقنيات التداول: توفير تقنية تداول الواجهة الأمامية ودعم الوصول إلى العملاء العالميين.

• صناع السوق: Alameda Research و Amber الذكاء الاصطناعي و B2C2 وما إلى ذلك ضمان سيولة السوق.

• توفر المؤسسات الاستثمارية :P olychain capital و Dragonfly Capital وما إلى ذلك التمويل والتوجيه الاستراتيجي.

• OPNX: بعد الاستحواذ ، ستتكامل CoinFLEX مع OPNX لمشاركة التكنولوجيا وموارد العملاء.

يعزز هذا التعاون القدرات التقنية ل CoinFLEX والوصول إلى السوق ووجود العلامة التجارية.

💰 الصحة المالية

لم يتم الكشف عن المعلومات المالية ل CoinFLEX بالكامل ، ولكن يمكن الاستدلال على صحتها من البيانات التالية:

• إجمالي المبلغ الذي تم جمعه: اعتبارا من عام 2023 ، تم جمع ما مجموعه 37.2 مليون دولار ، بما في ذلك المستثمرين من كبار صناديق التشفير.

• حجم التداول: يبلغ متوسط حجم التداول اليومي في عام 2021 حوالي 4300 دولار ، مما يشير إلى مستوى معين من نشاط السوق.

• حدث الاستحواذ: استحوذت عليها Open Exchange في عام 2023 ، مما يشير إلى قيمة علامتها التجارية وأصولها.

• التحديات التشغيلية: قد يؤثر تعليق عمليات السحب في عام 2022 على ثقة العملاء ، لكن الاستئناف اللاحق للعمليات يشير إلى بعض المرونة المالية.

ولا يتم الكشف عن بيانات محددة عن الدخل أو الأرباح أو الديون، وتحتاج الصحة المالية إلى مزيد من المراقبة.

🚀 خارطة طريق للمستقبل

تشمل خطط التطوير المستقبلية ل CoinFLEX ما يلي:

• تكامل الأعمال: استمر في الترحيل إلى منصة OPNX لتحسين تجربة المستخدم وإدارة الأصول.

• توسيع المنتج: تطوير المزيد من منتجات الدخل والمشتقات لتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

• الامتثال التنظيمي: الاستجابة للتغييرات في الإطار التنظيمي ل VASP في سيشيل لتعزيز قدرات الامتثال.

• توسع السوق الآسيوية: مزيد من اختراق أسواق التجزئة والمؤسسات الآسيوية مع التركيز على هونغ كونغ.

• الترقيات التكنولوجية: تحسين وظائف واجهة برمجة التطبيقات والجوال لجذب المزيد من المتداولين والمطورين ذوي التردد العالي.