CoinFLEX

🏢 Firmenprofil und Hintergrund

CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) ist eine Börse, die sich auf den Handel mit Kryptowährungsderivaten und Renditeprodukten spezialisiert hat und darauf abzielt, institutionellen und privaten Anlegern effiziente Lösungen für den Handel mit Krypto-Assets und Renditelösungen anzubieten. Zu den Kernprodukten gehören flexUSD, der weltweit erste verzinsliche Stablecoin, und AMM+, ein kapitaleffizienter automatisierter Market Maker. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, Investoren durch innovative Finanzinstrumente mit dem Kryptomarkt zu verbinden, insbesondere auf dem asiatischen Markt.

CoinFLEX wurde 2019 von Mark Lamb und Sudhu Arumugam gegründet, und sein Vorgänger war mit der britischen Kryptobörse Coinfloor verbunden. Mark Lamb ist seit 2011 tief in der Kryptoindustrie engagiert und hat umfangreiche Erfahrungen im Bereich Handel und Informationstechnologie gesammelt. CoinFLEX zielt darauf ab, eine führende Börse für Krypto-Derivate auf dem Nicht-US-Markt zu werden und die Markteffizienz durch Produkte wie physisch gelieferte Futures zu verbessern. Im Jahr 2023 wurde CoinFLEX von Open Exchange übernommen, und das Geschäft wurde schrittweise auf die OPNX-Plattform migriert, aber seine Marke und einige Dienstleistungen blieben funktionsfähig.

📋 Grundlegende Informationen

Vollständiger Name und Abkürzung: Der vollständige Name von CoinFLEX lautet Coin Futures and Lending Exchange, auch als CoinFLEX bezeichnet.
Gegründet: 16. April 2019.
Land der Registrierung: Seychellen.
Grundkapital: Aus öffentlichen Informationen geht die genaue Höhe des Grundkapitals nicht klar hervor, da nur bekannt ist, dass es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt.
Englische Adresse des Hauptsitzes: Mahe, Seychellen (die genaue Adresse wird nicht bekannt gegeben, Verwaltungsvorgänge werden hauptsächlich in Hongkong durchgeführt).
Betriebsstatus: Ab 2025 befindet sich CoinFLEX in einem betriebsbereiten Zustand, aber einige Unternehmen wurden in die OPNX-Plattform integriert, und die Abhebungsfunktion wurde 2022 ausgesetzt und schrittweise wieder aufgenommen.
Art des Unternehmens: Privatunternehmen, eingetragen als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Liquidity Technologies Ltd., Registrierungsnummer 208853).
Tochtergesellschaft und Muttergesellschaft: Die Muttergesellschaft ist Liquidity Technologies Ltd., und es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen über die Tochtergesellschaft. Am 25. März 2023 wurde CoinFLEX von Open Exchange im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit übernommen.

Mark Lamb (Gründer und CEO):
Mark Lamb ist der Kerngründer von CoinFLEX, ist seit 2011 in der Kryptoindustrie tätig und Mitbegründer der britischen Bitcoin-Börse Coinfloor, die für ihren 100% Cold Storage und null Hacking-Rekorde bekannt ist. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Informationstechnologie, Handel und Marketing und verfügt über ein tiefes Verständnis der Bitcoin- und Derivatemärkte. Die Vision von Lamb ist es, CoinFLEX als führend auf dem Markt für physisch gelieferte Derivate zu etablieren.

Sudhu Arumugam (Mitbegründer und Chief Risk Officer):
Sudhu Arumugam arbeitete im Parketthandel an der Londoner Financial Futures Exchange, bevor er als Partner bei mehreren Eigenhandelsfirmen und Hedgefonds tätig war. Mit den Schwerpunkten Derivatehandel und Risikomanagement verfügt er über ein tiefes Verständnis für die Volatilität und Komplexität des Kryptomarktes.

Leslie Tam (Chief Strategy Officer):
Leslie Tam war bei Binance für das Account Management und den außerbörslichen (OTC) Handel verantwortlich und sammelte Erfahrungen im traditionellen Finanzwesen wie der Bank of America Merrill Lynch. Seine Ergänzung erweitert die Fähigkeiten von CoinFLEX in den Bereichen strategische Entwicklung und institutioneller Kundenservice.

James Cunningham (Chief Technology Officer):
Als Absolvent der University of Leeds mit einem Hintergrund in Mathematik und Informatik arbeitete James Cunningham in der Abteilung für algorithmischen Handel von UBS und war Gründungsmitglied des Hochfrequenzhandels-Hedgefonds von IVC Capital. Sein technisches Know-how bietet eine robuste Unterstützung für die Handelsplattform von CoinFLEX.

🤝 Beratungsteam

Die Informationen zum Beratungsteam von CoinFLEX werden nicht im Detail über öffentliche Kanäle offengelegt, aber zu den Aktionären und strategischen Partnern gehören mehrere Schwergewichte der Kryptoindustrie, die eine ähnliche Rolle in Strategie und Marketing spielen:

>Roger Ver: Ein früher Verfechter von Bitcoin, mit umfangreichem Einfluss auf die Branche, der an der strategischen Beratung von CoinFLEX beteiligt war.

• Mike Komaransky: Ein erfahrener Teilnehmer am Kryptomarkt, der seit 2010 auf dem Markt aktiv ist und Liquiditätsberatung für CoinFLEX anbietet.

• Trading Technologies: Als Anteilseigner und Anbieter von Front-End-Handelstechnologie bietet er technische Beratung für die globale Kundenexpansion von CoinFLEX.

📊 Aktionärsstruktur und Aktionäre

Die Aktionärsstruktur von CoinFLEX befindet sich im Besitz von privaten Unternehmen, und das genaue Beteiligungsverhältnis wird nicht öffentlich bekannt gegeben. Laut Daten wie PitchBook und Crunchbase hat CoinFLEX insgesamt 3720 US-Dollar gesammelt, mit Investoren, darunter:

• Polychain Capital: Ein bekannter Krypto-Investmentfonds, der sich auf Blockchain- und DeFi-Projekte konzentriert.

• Dragonfly Capital: Eine Investmentinstitution, die sich der Verbindung der Kryptomärkte des Ostens und des Westens verschrieben hat.

• Digital Currency Group (DCG): Eine führende Investmentgruppe in der Kryptobranche mit Portfolios, die mehrere Börsen abdecken.

• Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital und andere Risikokapitalinstitutionen.

• Market Maker: wie Alameda Research, Amber AI, B2C2 und Grapefruit Trading, die als Aktionäre die Liquidität der Plattform sicherstellen.

Im März 2023 erwarb Open Exchange CoinFLEX vollständig und unterzog sich dabei erheblicher Änderungen in seiner Aktionärsstruktur, wobei genaue Details nicht bekannt gegeben wurden.

CoinFLEX gehört zur FinTech- und Blockchain-Branche, die speziell klassifiziert wird als:

• Kryptowährungsbörse: Bietet Spot- und Derivatehandelsdienste.

• Decentralized Finance (DeFi): Unterstützt die Generierung von Renditen und automatisiertes Market Making durch Produkte wie flexUSD und AMM+.

• Virtual Asset Service Provider (VASP): Arbeitet unter dem regulatorischen Rahmen der Seychellen und erfüllt die Anforderungen an Virtual Asset Service.

📈 Marktsegmentierung

CoinFLEX ist auf dem globalen Markt für Kryptowährungsderivate positioniert und bedient hauptsächlich:

• Kleinanleger: Bieten Sie einfache Handelstools und renditestarke Produkte wie flexUSD an.

• Institutionelle Anleger: Unterstützt den Handel mit Derivaten mit hoher Hebelwirkung und API-Lösungen, um professionelle Handelsanforderungen zu erfüllen.

• Asiatischer Markt: Mit Hongkong als Operationszentrum konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung asiatischer Einzelhandels- und Handelstransaktionskunden.

Zu den Marktkonkurrenten gehören BitMEX, OKX, Bybit, Gemini und LedgerX.

CoinFLEX bietet die folgenden Kerndienstleistungen an:

• Spothandel: Unterstützt den Kauf und Verkauf verschiedener Krypto-Assets wie Bitcoin (BTC) und Stablecoins (wie USDT und USDC).

• Derivatehandel: Umfasst physisch gelieferte Futures, unbefristete Kontrakte und Repo-Märkte mit einer bis zu 250-fachen Hebelwirkung.

• Renditeprodukte: flexUSD ist der weltweit erste verzinsliche Stablecoin, der alle 8 Stunden auf der Kette Zinsen zahlt; AMM+ ist ein effizientes automatisiertes Market-Maker-Tool.

• API-Lösungen: Bieten Sie Handelsschnittstellen mit geringer Latenz für Hochfrequenzhändler und -institutionen.

• Mobiler und Desktop-Handel: Unterstützt iOS, Android und Web mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler geeignet ist.

⚖️ Keine strenge Regulierung

: CoinFLEX wird nicht von den obersten Finanzaufsichtsbehörden wie der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien oder der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong autorisiert oder reguliert. Das regulatorische Umfeld auf den Seychellen gilt als "niedrig bis mittel" und es fehlen strenge Standards von Top-Regulierungsbehörden wie der FCA oder der US-amerikanischen CFTC, was möglicherweise zu einem unzureichenden Anlegerschutz führt.

• Compliance-Anforderungen: Durchführung von Prüfungen zur Authentifizierung des Kunden (KYC), zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT), und Daten können an Dritte weitergegeben werden, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Hinweis: Die Financial Conduct Authority (FCA) hat am 6. November 2023 eine Warnung herausgegeben, in der es heißt, dass "COINFLEX TRADING" nicht berechtigt ist, Finanzdienstleistungen zu erbringen, und den Anlegern geraten, Vorsicht walten zu lassen. Es ist unklar, ob dieses Unternehmen in direktem Zusammenhang mit CoinFLEX steht, aber es kann zu Verwirrung führen.

Zu den Handelsprodukten von CoinFLEX gehören:

• Spotmarkt: Unterstützt den Handel mit verschiedenen Krypto-Assets wie BTC, ETH, USDT, USDC usw. mit einer Transaktionsgebühr von 0,03% (unabhängig von Market Maker oder Taker).

• Futures-Kontrakte: Physisch gelieferte Futures, die Bitcoin und andere gängige Krypto-Assets abdecken, mit einem Hebel von bis zu 250x.

• Unbefristete Kontrakte: Futures-Kontrakte ohne Verfallsdatum, geeignet für langfristige Positionen.

• Repo-Märkte: Ermöglicht es Anlegern, Liquidität durch kurzfristige Kreditaufnahme zu erhalten.

• Verzinslicher Stablecoin (flexUSD): Die Zinsen werden alle 8 Stunden auf der Kette gezahlt, was die Kapitaleffizienz erhöht.

• AMM+: Automatisierter Market Maker, der die Kapitalauslastung optimiert und für Liquiditätsanbieter geeignet ist.

💻 Handelssoftware

Die Handelsplattform von CoinFLEX unterstützt die folgende Software:

• Web: Bietet Preisdiagramme, Tiefendiagramme, Orderbücher und Ordereingabefunktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und geeignet für Desktop-Benutzer.

• Mobil: iOS- und Android-Anwendungen, die Transaktionen jederzeit und überall unterstützen, mit den gleichen Funktionen wie das Webterminal.

• API-Schnittstelle: Bietet REST- und WebSocket-APIs für Entwickler und Hochfrequenzhändler und unterstützt den Handel und die Datenerfassung mit geringer Latenz.

• Trading Technologies Frontend: Arbeitet mit den Aktionären Trading Technologies zusammen, um eine professionelle Futures-Handelsschnittstelle für Kunden mit hohem Volumen weltweit bereitzustellen.

Die Plattform wurde mit dem Fokus auf die Benutzererfahrung entwickelt und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an professionelle Händler, aber die Komplexität der Benutzeroberfläche kann für Anfänger eine Lernkurve darstellen.

Die Ein- und Auszahlungsmethoden von CoinFLEX sind hauptsächlich Kryptowährungen und unterstützen keine Fiat-Währungen:

• Einzahlung: Unterstützen Sie Krypto-Assets wie BTC, USDT, USDC und überweisen Sie über eine Wallet-Adresse oder einen QR-Code, keine Einzahlungsgebühren, zahlen Sie nur die Maschinengebühr.

• Auszahlung: Auszahlung über die Adresse der White-Name-Einheit, erfordert eine zweistufige Verifizierung (2FA), tägliches Auszahlungslimit beträgt 10.000 USD, keine Plattform-Abhebungsgebühren, nur Netzwerkgebühren werden abgezogen.

• Prozess: Einzahlungen müssen die Anzahl der Bestätigungen im Blockchain-Netzwerk bestätigen, Abhebungen müssen durch 2FA verifiziert werden, und die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel sofort oder Stunden.

📞 Kundensupport

Zu den Kundensupportkanälen von CoinFLEX gehören:

• E-Mail: Die Support-E-Mail ist support@coinflex.com und antwortet 24/7.

• Telegram Community: Der offizielle englische Telegram-Kanal (@coinflex_EN) bietet Echtzeit-Updates und Benutzerkommunikation.

• Online-Hilfe-Center: Auf der offiziellen Website finden Sie häufig gestellte Fragen und Anleitungen.

• KYC-Unterstützung: Ein spezielles CF Investor-Portal für Gläubiger und neue Benutzer, das bei der Identitätsprüfung und Kontomigration hilft.

Der Kundensupport ist hauptsächlich auf Englisch, mit schnellen Antworten, aber in Spitzenzeiten kann es zu leichten Verzögerungen kommen.

Das Kerngeschäft von CoinFLEX konzentriert sich auf:

• Derivatehandel: Bereitstellung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Hebelwirkung durch physisch gelieferte Futures und unbefristete Kontrakte, die sich an institutionelle und private Kunden richten.

• Renditegenerierung: flexUSD und AMM+ bieten Anlegern stabile Ertrags- und Liquiditätsmanagement-Tools und verbessern so die Kapitaleffizienz.

• Marktliquidität: Arbeiten Sie mit Market-Maker-Aktionären zusammen, um Handelstiefe und niedrige Spreads zu gewährleisten.

• Technologiegetrieben: Das Frontend von APIs und Handelstechnologien unterstützt den Hochfrequenzhandel und den Zugriff auf große Kunden.

Sein Serviceziel ist es, die Handels- und Renditefähigkeiten von Krypto-Assets durch innovative Produkte und effiziente Technologie zu maximieren.

🖥️ Technische Infrastruktur

Die technische Infrastruktur von CoinFLEX umfasst:

• Cold Storage: 99% der Vermögenswerte werden in Cold Wallets gespeichert, wobei nur die für tägliche Transaktionen benötigten Gelder in Hot Wallets aufbewahrt werden.

• Zweistufige Verifizierung (2FA): Obligatorische Aktivierung, Nicht-SMS-Verifizierung, Verbesserung der Kontosicherheit.

• Hochverfügbarkeitsserver: Setzen Sie dedizierte Server ein, die mit dem höchsten Maß an DDoS-Schutz ausgestattet sind, um die Stabilität der Plattform zu gewährleisten.

• 256-Bit-Verschlüsselung: Website- und Transaktionsdaten werden mit einer Comodo-zertifizierten 256-Bit-Verschlüsselung geschützt.

• Blockchain-Audit: Führen Sie regelmäßige On-Chain-Kontostandsprüfungen durch, um die Transparenz der Fonds zu gewährleisten.

Die Plattform meldet keine signifikanten Sicherheitsvorfälle, und die technische Architektur ist auf Sicherheit und Skalierbarkeit ausgerichtet.

🛡️ Compliance- und Risikokontrollsystem

Compliance-Maßnahmen:

• Einhaltung des Seychelles Anti-Money Laundering Act 2017 und Durchsetzung von KYC- und AML/CFT-Prüfungen.

• Arbeiten Sie mit externen Compliance-Agenturen zusammen, um die Kundenidentität und die Legitimität von Transaktionen zu überprüfen.

• Reagieren Sie auf die im Jahr 2022 eingeleitete VASP-Regulierungskonsultation der Regierung der Seychellen, um die Einhaltung der Anforderungen an AML und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen.

Risikokontrollsystem:

• und Take-Profit-Tools: Helfen Sie Händlern, vorgegebene Ausstiegspunkte festzulegen, um Risiken zu begrenzen.

• Trailing Stops: Passen Sie die Stop-Loss-Punkte dynamisch an, um das Risikomanagement zu optimieren.

• Unterkonto-Funktion: Isolieren Sie Hebel und Salden von verschiedenen Konten und reduzieren Sie so das Kreuzrisiko.

• Adresse mit weißem Namen: Beschränken Sie Abhebungen auf die Standardadresse, um nicht autorisierte Überweisungen zu verhindern.

Marktpositionierung: CoinFLEX ist als weltweit führende Börse für Krypto-Derivate positioniert und konzentriert sich auf physische Lieferprodukte und Renditelösungen, die sich an asiatische Privatanleger und institutionelle Anleger richten.

Wettbewerbsvorteil:

• Physisch gelieferte Futures: Unterscheidet sich von der Barabwicklung und verbessert die Transparenz und Effizienz des Handels.

• Innovative Produkte: flexUSD und AMM+ sind führend bei der Renditegenerierung und dem Liquiditätsmanagement.

• Unterstützung der Aktionäre: Partnerschaften mit Market Makern und Trading Technologies sichern Liquidität und technologische Vorteile.

• Niedrige Gebühren: 0,03% pauschale Handelsgebühr, keine Plattformgebühren für Ein- und Auszahlungen.

• Sicherheitsbilanz: Kein Hacking oder Verlust von Geldern seit der Gründung.

🤗 Kundensupport und Empowerment

CoinFLEX unterstützt seine Kunden durch:

• Bildungsressourcen: Die offizielle Website bietet Handelsleitfäden und Produktbeschreibungen, um Neulingen einen schnellen Einstieg zu erleichtern.

• Flexible Handelstools: Unterstützt mehrere Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss und Unterkonten und eignet sich daher für Händler mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau.

• API-Unterstützung: Bietet maßgeschneiderte Handelslösungen für Entwickler und Institutionen.

• Community-Interaktion: Pflegen Sie die Kommunikation mit den Benutzern über Telegram und soziale Medien, um umgehend auf Bedürfnisse zu reagieren.

Nach der Übernahme im Jahr 2023 stellte CoinFLEX den Gläubigern ein CF-Investorenportal zur Verfügung, das KYC- und Asset-Migrationsprozesse rationalisierte und einen kundenorientierten Ansatz verkörperte.

Die ESG-Offenlegung (Environmental, Social, and Governance) von CoinFLEX ist begrenzt, aber einige seiner Initiativen spiegeln die soziale Verantwortung wider:

• Umwelt: Reduzieren Sie den Ressourcenverbrauch des traditionellen Finanzwesens durch Blockchain-Technologie und unterstützen Sie kohlenstoffarme Transaktionen.

• Gesellschaft: Bieten Sie Anlegern stabile Einkommensmöglichkeiten durch Produkte wie flexUSD und fördern Sie so die finanzielle Inklusion.

• Governance: Halten Sie die regulatorischen Anforderungen der Seychellen ein und prüfen Sie regelmäßig die Fondstransparenz, um das Vertrauen der Kunden zu erhalten.

Das Unternehmen hat keine spezifischen ESG-Strategien oder gemeinnützigen Projekte offengelegt und muss die Offenlegung in dieser Hinsicht in Zukunft möglicherweise verstärken.

🤝 Ökosystem

der strategischen Zusammenarbeit

Zu den strategischen Partnern von CoinFLEX gehören:

• Handelstechnologien: Bereitstellung von Front-End-Handelstechnologie und globalem Kundensupport.

• Market Maker: Alameda Research, Amber AI, B2C2, etc. Stellen Sie die Marktliquidität sicher.

• Investmentinstitutionen :P olychain capital, Dragonfly Capital usw. bieten Finanzierung und strategische Beratung.

• OPNX: Nach der Übernahme wird CoinFLEX in OPNX integriert, um Technologie und Kundenressourcen gemeinsam zu nutzen.

Diese Kooperationen verbessern die technischen Fähigkeiten, die Marktreichweite und die Markenpräsenz von CoinFLEX.

💰 Finanzielle Gesundheit

Die Finanzinformationen von CoinFLEX werden nicht vollständig offengelegt, aber aus den folgenden Daten kann auf seinen Zustand geschlossen werden:

• Gesamtbetrag aufgebracht: Bis 2023 wurden insgesamt 37,2 Millionen US-Dollar gesammelt, darunter Top-Krypto-Fonds.

• Handelsvolumen: Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Jahr 2021 beträgt etwa 4300 USD, was auf ein gewisses Maß an Marktaktivität hinweist.

• Akquisitionsereignis: Im Jahr 2023 von Open Exchange übernommen, was auf den Wert der Marke und der Vermögenswerte hinweist.

• Operative Herausforderungen: Die Aussetzung der Abhebungen im Jahr 2022 könnte sich auf das Vertrauen der Kunden auswirken, aber die anschließende Wiederaufnahme des Betriebs deutet auf eine gewisse finanzielle Widerstandsfähigkeit hin.

Spezifische Einkommens-, Gewinn- oder Schuldendaten werden nicht offengelegt, und die finanzielle Gesundheit muss weiter beobachtet werden.

🚀 Roadmap für die Zukunft

Zu den zukünftigen Entwicklungsplänen von CoinFLEX gehören:

• Business Integration: Fortsetzung der Migration zur OPNX-Plattform, um die Benutzererfahrung und das Asset-Management zu optimieren.

• Produkterweiterung: Entwicklung von Ertragsprodukten und Derivaten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu verbessern.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Reaktion auf Änderungen des VASP-Rechtsrahmens der Seychellen zur Verbesserung der Compliance-Fähigkeiten.

• Expansion des asiatischen Marktes: Weitere Durchdringung des asiatischen Privatkunden- und institutionellen Marktes mit Schwerpunkt auf Hongkong.

• Technologische Upgrades: Verbessern Sie die API- und Mobilfunktionalität, um mehr Hochfrequenzhändler und -entwickler anzuziehen.