CoinFLEX

🏢 Şirket profili ve geçmişi

CoinFLEX (Coin Vadeli İşlemler ve Borç Verme Borsası), kurumsal ve bireysel yatırımcılara verimli kripto varlık ticareti ve getiri çözümleri sunmayı amaçlayan, kripto para türevleri ticareti ve getiri ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir borsadır. Temel ürünleri arasında dünyanın ilk faiz getiren stablecoin'i flexUSD ve sermaye açısından verimli otomatik piyasa yapıcı AMM+ yer alıyor. Şirket, kuruluşundan bu yana, özellikle Asya pazarında yenilikçi finansal araçlar aracılığıyla yatırımcıları kripto piyasasına bağlamaya kendini adamıştır.

CoinFLEX, 2019 yılında Mark Lamb ve Sudhu Arumugam tarafından kuruldu ve selefi İngiliz kripto borsası Coinfloor ile ilişkilendirildi. Mark Lamb, 2011'den beri kripto endüstrisiyle derinden ilgilenmektedir ve ticaret ve bilgi teknolojisinde geniş deneyim biriktirmiştir. CoinFLEX, ABD dışındaki piyasada lider bir kripto türev borsası olmayı ve fiziksel olarak teslim edilen vadeli işlemler gibi ürünler aracılığıyla piyasa verimliliğini artırmayı hedefliyor. CoinFLEX, 2023 yılında Open Exchange tarafından satın alındı ve işi yavaş yavaş OPNX platformuna taşındı ancak markası ve bazı hizmetleri çalışır durumda kaldı.

📋 Temel bilgiler

Tam adı ve kısaltması: CoinFLEX'in tam adı, CoinFLEX olarak anılan Coin Vadeli İşlemler ve Borç Verme Borsası'dır.
Kuruluş: 16 Nisan 2019.
Kayıt ülkesi: Seyşeller.
Kayıtlı sermaye: Kamuya açık bilgiler, kayıtlı sermayenin belirli miktarını açıkça açıklamaz, yalnızca limited şirket olarak kayıtlı olduğunu bilir.
İngilizce genel merkez adresi: Mahe, Seyşeller (belirli sokak adresi açıklanmadı, idari işlemler çoğunlukla Hong Kong'da yürütülüyor).
Çalışma durumu: CoinFLEX, 2025 yılı itibarıyla çalışır durumdadır ancak bazı işletmeler OPNX platformuna entegre edilmiş ve para çekme işlevi 2022 yılında askıya alınarak kademeli olarak yeniden başlatılmıştır.
Şirket yapısı: Limited şirket olarak kayıtlı özel teşebbüs (Liquidity Technologies Ltd., kayıt numarası 208853).
Bağlı ortaklık ve ana şirket: Ana şirket Liquidity Technologies Ltd.'dir ve kamuya açıklanmış herhangi bir bağlı ortaklık bilgisi bulunmamaktadır. 25 Mart 2023'te CoinFLEX, operasyonlarının bir parçası olarak Open Exchange tarafından satın alındı.

👨 💼 Önemli yönetici geçmişleri

Mark Lamb (Kurucu ve CEO):
Mark Lamb, CoinFLEX'in çekirdek kurucusudur, 2011'den beri kripto endüstrisinde yer almaktadır ve %100 soğuk depolama ve sıfır hack kayıtlarıyla bilinen İngiliz Bitcoin borsası Coinfloor'un kurucu ortağıdır. Bilgi teknolojisi, ticaret ve pazarlama alanlarında geniş deneyime sahiptir ve Bitcoin ve türev piyasaları hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Lamb'in vizyonu, CoinFLEX'i fiziksel olarak teslim edilen türev piyasasında lider konumuna getirmektir.

Sudhu Arumugam (Kurucu Ortak ve Baş Risk Sorumlusu):
Sudhu Arumugam, çeşitli özel ticaret firmalarında ve hedge fonlarında ortak olarak çalışmadan önce Londra Finansal Vadeli İşlemler Borsası'nda kat ticaretinde çalıştı. Türev ticareti ve risk yönetimine odaklanarak, kripto piyasasının oynaklığı ve karmaşıklığı hakkında derin bir anlayışa sahiptir.

Leslie Tam (Baş Strateji Sorumlusu):
Leslie Tam, Binance'te hesap yönetimi ve tezgah üstü (OTC) ticaretten sorumluydu ve Bank of America Merrill Lynch gibi geleneksel finans alanında deneyim kazandı. Onun eklenmesi, CoinFLEX'in stratejik gelişim ve kurumsal müşteri hizmetleri konusundaki yeteneklerini artırıyor.

James Cunningham (Baş Teknoloji Sorumlusu):
Leeds Üniversitesi'nden matematik ve bilgisayar bilimleri alanında mezun olan James Cunningham, UBS'nin algoritmik ticaret departmanında çalıştı ve IVC Capital'in yüksek frekanslı ticaret hedge fonunun kurucu üyesiydi. Teknik uzmanlığı CoinFLEX'in ticaret platformu için güçlü destek sağlıyor.

🤝 Danışmanlık ekibi

CoinFLEX'in danışma ekibi bilgileri kamuya açık kanallar aracılığıyla ayrıntılı olarak açıklanmıyor ancak hissedarları ve stratejik ortakları arasında strateji ve pazarlamada benzer rol oynayan birkaç kripto endüstrisi ağır topu yer alıyor:

>Roger Ver: CoinFLEX'in stratejik rehberliğine katılan, geniş endüstri etkisine sahip, Bitcoin'in ilk savunucularından biri.

• Mike Komaransky: Kripto piyasasının deneyimli bir katılımcısı, 2010'dan beri piyasada aktif ve CoinFLEX için likidite danışmanlığı sağlıyor.

• Ticaret Teknolojileri: Hissedar ve ön uç ticaret teknolojisi sağlayıcısı olarak, CoinFLEX'in küresel müşteri genişlemesi için teknik danışmanlık sağlar.

📊 Hissedarlık yapısı ve hissedarlar

CoinFLEX'in ortaklık yapısı özel şirketlere aittir ve belirli hissedarlık oranı kamuya açıklanmamıştır. PitchBook ve Crunchbase gibi verilere göre CoinFLEX, yatırımcıların arasında şunların da bulunduğu toplam 3720 dolar topladı:

• Polychain Capital: Blockchain ve DeFi projelerine odaklanan tanınmış bir kripto yatırım fonu.

• Dragonfly Capital: Doğu ve Batı'nın kripto pazarlarını birbirine bağlamaya adanmış bir yatırım kurumu.

• Digital Currency Group (DCG): Birden fazla borsayı kapsayan portföyleriyle kripto endüstrisinde lider bir yatırım grubu.

• Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital ve diğer risk sermayesi kurumları.

• Piyasa yapıcılar: Alameda Research, Amber AI, B2C2 ve Grapefruit Trading gibi hissedar olarak platform likiditesini sağlar.

Mart 2023'te Open Exchange, CoinFLEX'in tamamını satın aldı ve hissedarlık yapısında önemli değişiklikler geçirdi ancak belirli ayrıntılar açıklanmadı.

CoinFLEX, FinTech ve blockchain endüstrilerine aittir ve özellikle şu şekilde sınıflandırılmıştır:

• Kripto para borsası: Spot ve türev ticaret hizmetleri sağlar.

• Merkezi Olmayan Finans (DeFi): flexUSD ve AMM+ gibi ürünler aracılığıyla getiri üretimini ve otomatik piyasa yapıcılığını destekler.

• Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP): Seyşeller düzenleyici çerçevesi altında faaliyet gösterir ve sanal varlık hizmeti gereksinimlerine uygundur.

📈 Pazar bölümlemesi

CoinFLEX, küresel kripto para birimi türev piyasasında konumlanmıştır ve esas olarak hizmet vermektedir:

• Perakende yatırımcılar: Kolay ticaret araçları ve flexUSD gibi yüksek getirili ürünler sağlayın.

• Kurumsal Yatırımcılar: Profesyonel ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaldıraçlı türev ticaretini ve API çözümlerini destekler.

• Asya Pazarı: Hong Kong'un operasyon merkezi olmasıyla, Asyalı perakende ve ticari işlem müşterilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Piyasadaki rakipleri arasında BitMEX, OKX, Bybit, Gemini ve LedgerX bulunmaktadır.

CoinFLEX aşağıdaki temel hizmetleri sağlar:

• Spot ticaret: Bitcoin (BTC) ve stablecoin'ler (USDT ve USDC gibi) gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımını destekler.

• Türev İşlemleri: Fiziksel olarak teslim edilen vadeli işlemleri, sürekli sözleşmeleri ve repo piyasalarını içerir ve 250x'e kadar kaldıraç sunar.

• Getiri ürünleri: flexUSD, zincir üzerinde her 8 saatte bir faiz ödeyen dünyanın ilk faiz getiren stablecoin'idir; AMM+ verimli bir otomatik piyasa yapıcı aracıdır.

• API Çözümleri: Yüksek frekanslı tüccarlar ve kurumlar için düşük gecikmeli ticaret arayüzleri sağlayın.

• Mobil ve masaüstü ticaret: iOS, Android ve web'i destekler, sezgisel bir arayüze sahiptir, hem acemi hem de profesyonel tüccarlar için uygundur.

⚖️ Düzenleyici Bilgiler

Sıkı Düzenleme Yok: CoinFLEX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Birleşik Krallık'taki Finansal İdare Otoritesi (FCA) veya Hong Kong'daki Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) gibi üst düzey finansal düzenleyici kurumlar tarafından yetkilendirilmemiştir veya düzenlenmemektedir. Seyşeller'deki düzenleyici ortam "düşük ila orta" olarak kabul edilir ve FCA veya ABD CFTC gibi üst düzey düzenleyicilerin katı standartlarından yoksundur, bu da potansiyel olarak yetersiz yatırımcı korumasına yol açabilir.

• Uyumluluk Gereksinimleri: Müşteri Kimlik Doğrulaması (KYC), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) kontrollerinden geçme ve veriler, düzenleyici gereklilikleri karşılamak için üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Not: Mali Davranış Otoritesi (FCA), 6 Kasım 2023 tarihinde "COINFLEX TRADING"in finansal hizmet sağlama yetkisine sahip olmadığını belirterek yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye eden bir uyarı yayınladı. Bu varlığın doğrudan CoinFLEX ile ilgili olup olmadığı belli değil ancak kafa karışıklığına neden olabilir.

💹 alım satım ürünleri

CoinFLEX'in alım satım ürünleri şunları içerir:

• Spot Piyasa: BTC, ETH, USDT, USDC vb. gibi çeşitli kripto varlıklarının alım satımını destekler ve %0,03 işlem ücreti ile (piyasa yapıcı veya alıcıdan bağımsız olarak).

• Vadeli İşlem Sözleşmeleri: Bitcoin ve diğer ana akım kripto varlıklarını kapsayan, 250x'e kadar kaldıraçla fiziksel olarak teslim edilen vadeli işlemler.

• Sürekli Sözleşmeler: Uzun vadeli pozisyonlara uygun, son kullanma tarihi olmayan vadeli işlem sözleşmeleri.

• Repo Piyasaları: Yatırımcıların kısa vadeli borçlanma yoluyla likidite elde etmelerini sağlar.

• Faiz getiren stablecoin (flexUSD): Zincirde her 8 saatte bir faiz ödenerek sermaye verimliliği artırılır.

• AMM+: Sermaye kullanımını optimize eden ve likidite sağlayıcıları için uygun olan otomatik piyasa yapıcı.

💻 ticaret yazılımı

CoinFLEX'in ticaret platformu aşağıdaki yazılımları destekler:

• Web: Sezgisel bir arayüzle fiyat grafikleri, derinlik grafikleri, emir defterleri ve emir giriş işlevleri sağlar ve masaüstü kullanıcıları için uygundur.

• Mobil: Web terminali ile aynı işlevlere sahip, her zaman ve her yerde işlemleri destekleyen iOS ve Android uygulamaları.

• API Arayüzü: Geliştiriciler ve yüksek frekanslı tüccarlar için REST ve WebSocket API'leri sağlar, düşük gecikmeli ticaret ve veri toplamayı destekler.

• Ticaret Teknolojileri Ön Ucu: Dünya çapında yüksek hacimli müşterileri yönetmek için profesyonel bir vadeli işlem arayüzü sağlamak üzere hissedar Trading Technologies ile işbirliği yapar.

Platform, hem acemi hem de profesyonel yatırımcılara hitap ederken kullanıcı deneyimine odaklanarak tasarlanmıştır, ancak arayüzün karmaşıklığı yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

💸 Para yatırma ve çekme yöntemleri

CoinFLEX'in para yatırma ve çekme yöntemleri esas olarak kripto para birimleridir ve fiat para birimlerini desteklemez:

• Para Yatırma: BTC, USDT, USDC gibi kripto varlıklarını destekleyin ve cüzdan adresi veya QR kodu aracılığıyla transfer yapın, para yatırma ücreti yok, yalnızca makine ücretini ödeyin.

• Para Çekme: Beyaz isimli birim adresi üzerinden para çekme, iki adımlı doğrulama (2FA) gerektirir, günlük para çekme limiti 10.000$'dır, platform para çekme ücreti yoktur, yalnızca ağ ücretleri düşülür.

• Süreç: Para yatırma işlemlerinin blockchain ağındaki onay sayısını onaylaması gerekir, para çekme işlemlerinin 2FA aracılığıyla doğrulanması gerekir ve işlem süresi genellikle anlık veya saatlerdir.

📞 Müşteri desteği

CoinFLEX'in müşteri destek kanalları şunları içerir:

• E-posta: Destek e-postası support@coinflex.com ve 7/24 yanıt verir.

• Telegram Topluluğu: Resmi İngilizce Telegram kanalı (@coinflex_EN), gerçek zamanlı güncellemeler ve kullanıcı iletişimi sağlar.

• Çevrimiçi Yardım Merkezi: Resmi web sitesi SSS'ler ve nasıl yapılır kılavuzları sağlar.

• KYC Desteği: Kimlik doğrulama ve hesap taşıma konusunda yardımcı olmak amacıyla alacaklılara ve yeni kullanıcılara yönelik özel bir CF Yatırımcı portalı.

Müşteri desteği öncelikle İngilizce'dir ve hızlı yanıtlar verilir ancak yoğun dönemlerde hafif gecikmeler yaşanabilir.

🔑 Temel iş ve hizmetler

CoinFLEX'in ana faaliyet alanı şu konulara odaklanmaktadır:

• Türev Ticareti: Fiziksel olarak teslim edilen vadeli işlemler ve kalıcı sözleşmeler aracılığıyla yüksek kaldıraçlı ticaret fırsatları sağlamak, kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet vermek.

• Getiri Üretimi: flexUSD ve AMM+, yatırımcılara istikrarlı gelir ve likidite yönetimi araçları sağlayarak sermaye verimliliğini artırır.

• Piyasa Likiditesi: İşlem derinliği ve düşük spreadler sağlamak için piyasa yapıcı hissedarlarla işbirliği yapın.

• Teknoloji Odaklı: API'lerin ve Ticaret Teknolojilerinin ön ucu, yüksek frekanslı ticareti ve büyük ölçekli müşteri erişimini destekler.

Hizmet hedefi, yenilikçi ürünler ve verimli teknoloji aracılığıyla kripto varlıklarının alım satım ve getiri yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaktır.

🖥️ Teknik altyapı

CoinFLEX'in teknik altyapısı şunları içerir:

• Soğuk depolama: Varlıkların %99'u soğuk cüzdanlarda saklanır ve yalnızca günlük işlemler için gereken fonlar sıcak cüzdanlarda tutulur.

• İki Adımlı Doğrulama (2FA): Zorunlu etkinleştirme, SMS olmayan doğrulama, hesap güvenliğini artırma.

• Yüksek Kullanılabilirliğe Sahip Sunucular: Platform kararlılığını sağlamak için en yüksek düzeyde DDoS korumasıyla donatılmış özel sunucular kullanın.

• 256 bit şifreleme: Web sitesi ve işlem verileri Comodo sertifikalı 256 bit şifreleme ile korunmaktadır.

• Blockchain Denetimi: Fon şeffaflığını sağlamak için düzenli olarak zincir içi bakiye denetimleri gerçekleştirin.

Platform herhangi bir önemli güvenlik olayı bildirmiyor ve teknik mimari güvenlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanıyor.

🛡️ Uyumluluk ve risk kontrol sistemi

Uyumluluk Önlemleri:

• KYC ve AML/CFT kontrollerini uygulayan Seyşeller Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 2017'ye uyun.

• Müşteri kimliğini ve işlem meşruiyetini doğrulamak için üçüncü taraf uyumluluk kurumlarıyla işbirliği yapın.

• AML ve terörün finansmanı risk gerekliliklerine uyumu sağlamak için Seyşeller hükümetinin 2022'de başlattığı VASP düzenleyici istişaresine yanıt verin.

Risk Kontrol Sistemi:

• ve Kâr Alma Araçları: Yatırımcıların riskleri sınırlamak için önceden belirlenmiş çıkış noktaları belirlemelerine yardımcı olun.

• İzleyen Duraklar: Risk yönetimini optimize etmek için zararı durdurma noktalarını dinamik olarak ayarlayın.

• Alt Hesap İşlevi: Kaldıraç ve bakiyeleri farklı hesaplardan izole ederek çapraz riski azaltın.

• Beyaz İsim Adresi: Para çekme işlemlerini varsayılan adresle sınırlandırarak yetkisiz fon transferlerini önleyin.

Pazar Konumlandırması: CoinFLEX, Asyalı perakende ve kurumsal yatırımcıları hedefleyen, fiziksel teslimat ürünlerine ve getiri çözümlerine odaklanan dünyanın önde gelen kripto türev borsası olarak konumlanmıştır.

Rekabet Avantajı:

• Fiziksel Olarak Teslim Edilen Vadeli İşlemler: Nakit ödemeden farklılaşarak ticaret şeffaflığını ve verimliliğini artırır.

• Yenilikçi Ürünler: flexUSD ve AMM+, getiri yaratma ve likidite yönetiminde öncülük ediyor.

• Hissedar Desteği: Piyasa yapıcılar ve Ticaret Teknolojileri ile ortaklıklar likidite ve teknolojik avantajlar sağlar.

• Düşük Ücretler: %0,03 sabit işlem ücreti, para yatırma ve çekme işlemleri için platform ücreti yok.

• Güvenlik Kaydı: Başlangıcından bu yana herhangi bir bilgisayar korsanlığı veya fon kaybı yaşanmadı.

CoinFLEX, müşterilerini şu şekilde güçlendirir:

• Eğitim Kaynakları: Resmi web sitesi, yeni gelenlerin hızlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak için ticaret kılavuzları ve ürün açıklamaları sağlar.

• Esnek Ticaret Araçları: Stop-loss ve alt hesaplar gibi birden fazla risk yönetimi aracını destekler, bu da onu farklı deneyim seviyelerine sahip tüccarlar için uygun hale getirir.

• API Desteği: Geliştiriciler ve kurumlar için özelleştirilmiş ticaret çözümleri sunar.

• Topluluk Etkileşimi: İhtiyaçlara anında yanıt vermek için kullanıcılarla Telegram ve sosyal medya aracılığıyla iletişimi sürdürün.

2023'teki satın almanın ardından CoinFLEX, alacaklılara bir CF Yatırımcı portalı sağlayarak KYC ve varlık taşıma süreçlerini kolaylaştırdı ve müşteri odaklı bir yaklaşımı somutlaştırdı.

🌱 Sosyal Sorumluluk ve ESG

CoinFLEX'in ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) açıklaması sınırlıdır, ancak bazı girişimleri sosyal sorumluluğu yansıtmaktadır:

• Çevre: Blockchain teknolojisi aracılığıyla geleneksel finansın kaynak tüketimini azaltın ve düşük karbonlu işlemleri destekleyin.

• Toplum: Finansal katılımı teşvik eden flexUSD gibi ürünler aracılığıyla yatırımcılara istikrarlı gelir fırsatları sağlayın.

• Yönetişim: Müşteri güvenini korumak için Seyşeller düzenleyici gerekliliklerine uyun ve fon şeffaflığını düzenli olarak denetleyin.

Şirket, belirli ESG stratejilerini veya hayırseverlik projelerini açıklamadı ve gelecekte bu konudaki açıklamayı güçlendirmesi gerekebilir.

🤝 Stratejik işbirliği ekosistemi

CoinFLEX'in stratejik ortakları şunları içerir:

• Ticaret Teknolojileri: Ön uç ticaret teknolojisi ve küresel müşteri erişim desteği sağlayın.

• Piyasa Yapıcılar: Alameda Research, Amber AI, B2C2 vb. Piyasa likiditesini sağlayın.

• Olychain Capital, Dragonfly Capital vb. :P yatırım kurumları finansman ve stratejik rehberlik sağlar.

• OPNX: Satın alma işleminden sonra CoinFLEX, teknoloji ve müşteri kaynaklarını paylaşmak için OPNX ile entegre olacak.

Bu işbirlikleri CoinFLEX'in teknik yeteneklerini, pazar erişimini ve marka varlığını artırıyor.

CoinFLEX'in finansal bilgileri tam olarak açıklanmamıştır, ancak sağlığı aşağıdaki verilerden çıkarılabilir:

• Toplanan toplam miktar: 2023 itibariyle, en iyi kripto fonları da dahil olmak üzere yatırımcılarla birlikte toplam 37,2 milyon dolar toplandı.

• İşlem hacmi: 2021'deki ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 4300 $'dır ve bu da belirli bir piyasa faaliyeti seviyesini gösterir.

• Satın Alma Etkinliği: 2023 yılında Open Exchange tarafından satın alındı, markasına ve varlıklarına değer kattığını gösteriyor.

• Operasyonel Zorluklar: 2022'de para çekme işlemlerinin askıya alınması müşteri güvenini etkileyebilir, ancak daha sonra operasyonların yeniden başlaması bir miktar finansal dayanıklılığa işaret ediyor.

Spesifik gelir, kâr veya borç verileri açıklanmaz ve finansal sağlığın daha fazla gözlemlenmesi gerekir.

🚀 Gelecek

için yol haritası

CoinFLEX'in gelecekteki geliştirme planları şunları içerir:

• İş Entegrasyonu: Kullanıcı deneyimini ve varlık yönetimini optimize etmek için OPNX platformuna geçiş yapmaya devam edin.

• Ürün Genişletme: Pazar rekabet gücünü artırmak için daha fazla gelir ürünü ve türev geliştirin.

• Düzenleyici Uyumluluk: Uyumluluk yeteneklerini geliştirmek için Seyşeller VASP düzenleyici çerçevesindeki değişikliklere yanıt vermek.

• Asya Pazarının Genişlemesi: Hong Kong'a odaklanarak Asya perakende ve kurumsal pazarlarına daha fazla nüfuz etmek.

• Teknolojik Yükseltmeler: Daha fazla yüksek frekanslı tüccar ve geliştiriciyi çekmek için API ve mobil işlevselliği geliştirin.