🏢 Perfil y antecedentes
de la empresa CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) es un exchange especializado en el comercio de derivados de criptomonedas y productos de rendimiento, con el objetivo de proporcionar a los inversores institucionales y minoristas soluciones eficientes de trading y rendimiento de criptoactivos. Sus productos principales incluyen flexUSD, la primera moneda estable que devenga intereses del mundo, y AMM+, un creador de mercado automatizado de capital eficiente. Desde su creación, la compañía se ha comprometido a conectar a los inversores con el mercado de criptomonedas a través de herramientas financieras innovadoras, especialmente en el mercado asiático.
CoinFLEX fue fundada en 2019 por Mark Lamb y Sudhu Arumugam, y su predecesor estaba asociado con el exchange de criptomonedas británico Coinfloor. Mark Lamb ha estado profundamente involucrado en la industria de las criptomonedas desde 2011 y ha acumulado una amplia experiencia en comercio y tecnología de la información. CoinFLEX tiene como objetivo convertirse en un exchange líder de derivados criptográficos en el mercado fuera de EE. UU., mejorando la eficiencia del mercado a través de productos como futuros entregados físicamente. En 2023, CoinFLEX fue adquirida por Open Exchange y su negocio migró gradualmente a la plataforma OPNX, pero su marca y algunos servicios permanecieron operativos.
📋 Información básica
Nombre completo y abreviatura: El nombre completo de CoinFLEX es Coin Futures and Lending Exchange, conocido como CoinFLEX.
Establecido: 16 de abril de 2019.
País de registro: Seychelles.
Capital social: La información pública no revela claramente el monto específico del capital social, solo sabiendo que está registrado como una sociedad de responsabilidad limitada.
Dirección de la sede en inglés: Mahe, Seychelles (la dirección específica no se revela, las operaciones administrativas se llevan a cabo principalmente en Hong Kong).
Estado operativo: A partir de 2025, CoinFLEX se encuentra en un estado operativo, pero algunas empresas se han integrado en la plataforma OPNX, y la función de retiro se suspendió en 2022 y se reanudó gradualmente.
Naturaleza de la empresa: Empresa privada, registrada como sociedad de responsabilidad limitada (Liquidity Technologies Ltd., número de registro 208853).
Subsidiaria y empresa matriz: La empresa matriz es Liquidity Technologies Ltd., y no hay información subsidiaria divulgada públicamente. El 25 de marzo de 2023, CoinFLEX fue adquirida por Open Exchange como parte de sus operaciones.
👨 💼 Antecedentes ejecutivos clave
Mark Lamb (Fundador y CEO):
Mark Lamb es el fundador principal de CoinFLEX, ha estado involucrado en la industria de las criptomonedas desde 2011 y cofundó el exchange británico de Bitcoin Coinfloor, conocido por su almacenamiento en frío al 100% y sus registros de piratería. Tiene una amplia experiencia en tecnología de la información, comercio y marketing, y tiene un profundo conocimiento de los mercados de Bitcoin y derivados. La visión de Lamb es establecer a CoinFLEX como líder en el mercado de derivados entregados físicamente.
Sudhu Arumugam (cofundador y director de riesgos):
Sudhu Arumugam trabajó en el mercado de piso en la Bolsa de Futuros Financieros de Londres antes de trabajar como socio en varias firmas de comercio por cuenta propia y fondos de cobertura. Con un enfoque en el comercio de derivados y la gestión de riesgos, tiene un profundo conocimiento de la volatilidad y la complejidad del mercado de criptomonedas.
Leslie Tam (directora de estrategia):
Leslie Tam fue responsable de la gestión de cuentas y el comercio extrabursátil (OTC) en Binance y adquirió experiencia en finanzas tradicionales como Bank of America Merrill Lynch. Su incorporación mejora las capacidades de CoinFLEX en desarrollo estratégico y servicio al cliente institucional.
James Cunningham (Director de Tecnología):
Graduado de la Universidad de Leeds con experiencia en matemáticas e informática, James Cunningham trabajó en el departamento de negociación algorítmica de UBS y fue miembro fundador del fondo de cobertura de negociación de alta frecuencia de IVC Capital. Su experiencia técnica proporciona un sólido soporte para la plataforma de negociación de CoinFLEX.
🤝 Equipo
de consultoría
La información del equipo asesor de CoinFLEX no se divulga en detalle a través de canales públicos, pero sus accionistas y socios estratégicos incluyen varios pesos pesados de la industria de las criptomonedas que desempeñan un papel similar en la estrategia y el marketing:
Mike Komaransky: Un participante veterano en el mercado de criptomonedas, activo en el mercado desde 2010, que brinda asesoramiento de liquidez para CoinFLEX.
Tecnologías comerciales: Como accionista y proveedor de tecnología comercial front-end, brinda asesoramiento técnico para la expansión global de clientes de CoinFLEX.
>Roger Ver: Uno de los primeros evangelistas de Bitcoin, con una amplia influencia en la industria, que participa en la orientación estratégica de CoinFLEX.
📊 Estructura accionaria y accionistas
La estructura accionaria de CoinFLEX es propiedad de empresas privadas y la proporción de participación específica no se divulga públicamente. Según datos como PitchBook y Crunchbase, CoinFLEX ha recaudado un total de USD 3720, con inversores que incluyen:
Polychain Capital: Un conocido fondo de inversión en criptomonedas que se centra en proyectos de blockchain y DeFi.
Dragonfly Capital: Una institución de inversión dedicada a conectar los mercados de criptomonedas de Oriente y Occidente.
Digital Currency Group (DCG): Un grupo de inversión líder en la industria de las criptomonedas con carteras que cubren múltiples intercambios.
Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital y otras instituciones de capital de riesgo.
Creadores de mercado: como Alameda Research, Amber AI, B2C2 y Grapefruit Trading, que aseguran la liquidez de la plataforma como accionistas.
En marzo de 2023, Open Exchange adquirió por completo CoinFLEX, experimentando cambios significativos en su estructura accionaria, sin que se revelaran detalles específicos.
🏦 Clasificación empresarial
CoinFLEX pertenece a las industrias FinTech y blockchain, específicamente clasificadas como:
Intercambio de criptomonedas: Proporciona servicios de comercio al contado y de derivados.
Finanzas descentralizadas (DeFi): Admite la generación de rendimiento y la creación de mercado automatizada a través de productos como flexUSD y AMM+.
Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP): Opera bajo el marco regulatorio de Seychelles, cumpliendo con los requisitos de servicio de activos virtuales.
📈 Segmentación del mercado
CoinFLEX está posicionado en el mercado global de derivados de criptomonedas, sirviendo principalmente:
Inversores minoristas: Proporcione herramientas de negociación sencillas y productos de alto rendimiento como flexUSD.
Inversores institucionales: Admite soluciones API y de negociación de derivados de alto apalancamiento para satisfacer las necesidades comerciales profesionales.
Mercado asiático: Con Hong Kong como centro de operaciones, se centra en el desarrollo de clientes asiáticos de transacciones minoristas y comerciales.
Sus competidores en el mercado incluyen BitMEX, OKX, Bybit, Gemini y LedgerX.
🛠️ servicio
CoinFLEX proporciona los siguientes servicios principales:
Comercio al contado: Admite la compra y venta de varios criptoactivos como Bitcoin (BTC) y monedas estables (como USDT y USDC).
Negociación de derivados: incluye futuros entregados físicamente, contratos perpetuos y mercados de repos, que ofrecen un apalancamiento de hasta 250x.
Productos de rendimiento: flexUSD es la primera stablecoin que devenga intereses del mundo y que paga intereses cada 8 horas en la cadena; AMM+ es una herramienta eficiente de creación de mercado automatizada.
Soluciones API: Proporcione interfaces comerciales de baja latencia para comerciantes e instituciones de alta frecuencia.
Trading móvil y de escritorio: Compatible con iOS, Android y web, con una interfaz intuitiva, adecuada tanto para traders novatos como profesionales.
⚖️ Información
regulatoriaSin regulación estricta: CoinFLEX no está autorizado ni regulado por los principales organismos reguladores financieros, como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido o la Comisión de Valores y Futuros (SFC) en Hong Kong. El entorno regulatorio en Seychelles se considera "bajo a medio" y carece de estándares estrictos de los principales reguladores, como la FCA o la CFTC de EE. UU., lo que podría conducir a una protección inadecuada de los inversores.
Requisitos de cumplimiento: Someterse a comprobaciones de autenticación de clientes (KYC), antilavado de dinero (AML) y lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), y los datos pueden compartirse con terceros para cumplir con los requisitos reglamentarios.
Nota: La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió una advertencia el 6 de noviembre de 2023, indicando que "COINFLEX TRADING" no está autorizado a proporcionar servicios financieros, aconsejando a los inversores que tengan precaución. No está claro si esta entidad está directamente relacionada con CoinFLEX, pero puede causar confusión.
💹 productos comerciales
Los productos comerciales de CoinFLEX incluyen:
Mercado al contado: Admite el comercio de varios activos criptográficos como BTC, ETH, USDT, USDC, etc., con una tarifa de transacción del 0.03% (independientemente del creador o tomador de mercado).
Contratos de futuros: Futuros entregados físicamente, que cubren Bitcoin y otros criptoactivos convencionales, con un apalancamiento de hasta 250x.
Contratos perpetuos: Contratos de futuros sin fecha de vencimiento, adecuados para posiciones a largo plazo.
Mercados de repos: Permite a los inversores obtener liquidez a través de préstamos a corto plazo.
Stablecoin que devenga intereses (flexUSD): Los intereses se pagan cada 8 horas en la cadena, lo que mejora la eficiencia del capital.
AMM+: Creador de mercado automatizado que optimiza la utilización del capital y es adecuado para proveedores de liquidez.
💻 software comercial
La plataforma de negociación de CoinFLEX es compatible con el siguiente software:
Web: Proporciona gráficos de precios, gráficos de profundidad, libros de órdenes y funciones de entrada de órdenes, con una interfaz intuitiva y adecuada para usuarios de escritorio.
Móvil: aplicaciones iOS y Android, que admiten transacciones en cualquier momento y en cualquier lugar, con las mismas funciones que el terminal web.
Interfaz API: Proporciona API REST y WebSocket para desarrolladores y comerciantes de alta frecuencia, lo que admite el comercio y la adquisición de datos de baja latencia.
Frontend de Trading Technologies: Colabora con los accionistas Trading Technologies para proporcionar una interfaz profesional de negociación de futuros para manejar clientes de gran volumen en todo el mundo.
La plataforma está diseñada con un enfoque en la experiencia del usuario y atiende tanto a comerciantes novatos como profesionales, pero la complejidad de la interfaz puede representar una curva de aprendizaje para los principiantes.
💸 Métodos
de depósito y retiro
Los métodos de depósito y retiro de CoinFLEX son principalmente criptomonedas y no admiten monedas fiduciarias:
Depósito: admite criptoactivos como BTC, USDT, USDC y transferencia a través de la dirección de la billetera o código QR, sin tarifas de depósito, solo pague la tarifa de la máquina.
Retiro: Retiro a través de la dirección de la unidad de nombre blanco, requiere verificación en dos pasos (2FA), el límite de retiro diario es de $ 10,000, sin tarifas de retiro de plataforma, solo se deducen las tarifas de red.
Proceso: Los depósitos deben confirmar el número de confirmaciones en la red blockchain, los retiros deben verificarse a través de 2FA y el tiempo de procesamiento suele ser instantáneo u horas.
📞 Atención al cliente
Los canales de atención al cliente de CoinFLEX incluyen:
Correo electrónico: El correo electrónico de soporte es support@coinflex.com, que responde las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Comunidad de Telegram: El canal oficial de Telegram en inglés (@coinflex_EN) proporciona actualizaciones en tiempo real y comunicación con los usuarios.
Centro de ayuda en línea: el sitio web oficial proporciona preguntas frecuentes y guías prácticas.
Soporte KYC: Un portal dedicado a CF Investor para acreedores y nuevos usuarios para ayudar con la verificación de identidad y la migración de cuentas.
La atención al cliente es principalmente en inglés, con respuestas rápidas, pero puede experimentar ligeros retrasos durante los períodos pico.
🔑 Negocio y servicios principales
El negocio principal de CoinFLEX se centra en:
- Trading de
derivados: Proporcionar oportunidades de trading de alto apalancamiento a través de futuros entregados físicamente y contratos perpetuos, atendiendo a clientes institucionales y minoristas.
Generación de rendimiento: flexUSD y AMM+ brindan a los inversores herramientas estables de gestión de ingresos y liquidez, mejorando la eficiencia del capital.
Liquidez del mercado: Colaborar con los accionistas creadores de mercado para garantizar la profundidad de negociación y los diferenciales bajos.
Impulsado por la tecnología: El frontend de las API y las tecnologías comerciales admite el comercio de alta frecuencia y el acceso de clientes a gran escala.
Su objetivo de servicio es maximizar las capacidades comerciales y de rendimiento de los criptoactivos a través de productos innovadores y tecnología eficiente.
🖥️ Infraestructura técnica
La infraestructura técnica de CoinFLEX incluye:
Almacenamiento en frío: el 99% de los activos se almacenan en billeteras frías, manteniendo solo los fondos necesarios para las transacciones diarias en billeteras calientes.
Verificación en dos pasos (2FA): habilitación obligatoria, verificación sin SMS, mejora de la seguridad de la cuenta.
Servidores de alta disponibilidad: emplee servidores dedicados equipados con el más alto nivel de protección DDoS para garantizar la estabilidad de la plataforma.
Cifrado de 256 bits: Los datos del sitio web y de las transacciones están protegidos con un cifrado de 256 bits certificado por Comodo.
Auditoría de blockchain: Realice auditorías periódicas de saldo en cadena para garantizar la transparencia de los fondos.
La plataforma no informa ningún incidente de seguridad significativo y la arquitectura técnica se centra en la seguridad y la escalabilidad.
🛡️ Sistema de cumplimiento y control de riesgos
Medidas de cumplimiento:
Cumplir con la Ley contra el Lavado de Dinero de Seychelles de 2017, haciendo cumplir las verificaciones KYC y AML/CFT.
Colabore con agencias de cumplimiento de terceros para verificar la identidad del cliente y la legitimidad de las transacciones.
Responder a la consulta regulatoria VASP del gobierno de Seychelles lanzada en 2022 para garantizar el cumplimiento de los requisitos de riesgo de AML y financiamiento del terrorismo.
Sistema de control de riesgos:
y herramientas de Take Profit: ayudan a los operadores a establecer puntos de salida predeterminados para limitar los riesgos.
Trailing Stops: Ajuste dinámicamente los puntos de stop-loss para optimizar la gestión de riesgos.
Función de subcuenta: Aísle el apalancamiento y los saldos de diferentes cuentas, reduciendo el riesgo cruzado.
Dirección de nombre blanco: restrinja los retiros a la dirección predeterminada, evitando transferencias de fondos no autorizadas.
🌐 Posicionamiento en el mercado y ventaja
competitivaPosicionamiento en el mercado: CoinFLEX se posiciona como el exchange de criptoderivados líder en el mundo, centrándose en productos de entrega física y soluciones de rendimiento, dirigido a inversores minoristas e institucionales asiáticos.
Ventaja competitiva:
Futuros entregados físicamente: Se diferencia de la liquidación en efectivo, mejorando la transparencia y la eficiencia de las operaciones.
Productos innovadores: flexUSD y AMM+ lideran el camino en la generación de rendimiento y la gestión de liquidez.
Apoyo a los accionistas: Las asociaciones con creadores de mercado y tecnologías comerciales garantizan liquidez y ventajas tecnológicas.
Tarifas bajas: tarifa de negociación fija del 0.03%, sin tarifas de plataforma para depósitos y retiros.
Registro de seguridad: No hay piratería ni pérdida de fondos desde su inicio.
🤗 Atención al cliente y empoderamiento
:CoinFLEX empodera a sus clientes al:
Recursos educativos: El sitio web oficial proporciona guías comerciales y descripciones de productos para ayudar a los recién llegados a comenzar rápidamente.
Herramientas de trading flexibles: Admite múltiples herramientas de gestión de riesgos como stop-loss y subcuentas, lo que lo hace adecuado para traders de diferentes niveles de experiencia.
Soporte API: Proporciona soluciones comerciales personalizadas para desarrolladores e instituciones.
Interacción con la comunidad: Mantener la comunicación con los usuarios a través de Telegram y las redes sociales para responder rápidamente a las necesidades.
Tras la adquisición en 2023, CoinFLEX proporcionó a los acreedores un portal CF Investor, agilizando los procesos de migración de activos y KYC, incorporando un enfoque centrado en el cliente.
🌱 Responsabilidad social y ESG
La divulgación de ESG (Environmental, Social, and Governance) de CoinFLEX es limitada, pero algunas de sus iniciativas reflejan la responsabilidad social:
Medio ambiente: Reducir el consumo de recursos de las finanzas tradicionales a través de la tecnología blockchain y apoyar las transacciones bajas en carbono.
Sociedad: Brindar a los inversores oportunidades de ingresos estables a través de productos como flexUSD, promoviendo la inclusión financiera.
Gobernanza: Cumplir con los requisitos reglamentarios de Seychelles y auditar regularmente la transparencia de los fondos para mantener la confianza del cliente.
La empresa no ha divulgado estrategias ESG específicas o proyectos benéficos, y es posible que deba reforzar la divulgación a este respecto en el futuro.
🤝 Ecosistema
de cooperación estratégica
Los socios estratégicos de CoinFLEX incluyen:
Tecnologías comerciales: Proporcionar tecnología comercial front-end y soporte de acceso global para clientes.
Creadores de mercado: Alameda Research, Amber AI, B2C2, etc. Garantizar la liquidez del mercado.
Las instituciones de inversión :P olychain capital, Dragonfly Capital, etc., proporcionan financiación y orientación estratégica.
OPNX: Después de la adquisición, CoinFLEX se integrará con OPNX para compartir tecnología y recursos de clientes.
Estas colaboraciones mejoran las capacidades técnicas, el alcance del mercado y la presencia de marca de CoinFLEX.
💰 Salud financiera
La información financiera de CoinFLEX no se divulga por completo, pero su salud se puede inferir de los siguientes datos:
Cantidad total recaudada: A partir de 2023, se ha recaudado un total de 37,2 millones de dólares, incluidos los principales fondos de criptomonedas.
Volumen de operaciones: El volumen de operaciones diario promedio en 2021 es de aproximadamente $ 4300, lo que indica un cierto nivel de actividad del mercado.
Evento de adquisición: Adquirido por Open Exchange en 2023, lo que indica valor para su marca y activos.
Desafíos operativos: La suspensión de los retiros en 2022 puede afectar la confianza de los clientes, pero la posterior reanudación de las operaciones indica cierta resiliencia financiera.
No se divulgan datos específicos sobre ingresos, ganancias o deudas, y la salud financiera necesita más observación.
🚀 Hoja de ruta para el futuro
Los planes de desarrollo futuro de CoinFLEX incluyen:
Integración empresarial: Continuar migrando a la plataforma OPNX para optimizar la experiencia del usuario y la gestión de activos.
Expansión del producto: Desarrollar más productos de ingresos y derivados para mejorar la competitividad del mercado.
Cumplimiento normativo: Responder a los cambios en el marco regulatorio de SEYCHELLES VASP para mejorar las capacidades de cumplimiento.
Expansión del mercado asiático: Penetrar aún más en los mercados minoristas e institucionales asiáticos con un enfoque en Hong Kong.
Actualizaciones tecnológicas: Mejore la API y la funcionalidad móvil para atraer a más comerciantes y desarrolladores de alta frecuencia.
