CoinFLEX

🏢 Profil et historique

de l’entreprise CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) est une bourse spécialisée dans le trading de dérivés de crypto-monnaies et de produits de rendement, visant à fournir aux investisseurs institutionnels et particuliers des solutions efficaces de trading et de rendement des crypto-actifs. Ses produits de base comprennent flexUSD, le premier stablecoin productif d’intérêts au monde, et AMM+, un teneur de marché automatisé efficace en capital. Depuis sa création, la société s’est engagée à connecter les investisseurs au marché des crypto-monnaies grâce à des outils financiers innovants, en particulier sur le marché asiatique.

CoinFLEX a été fondée en 2019 par Mark Lamb et Sudhu Arumugam, et son prédécesseur était associé à la bourse de crypto-monnaies britannique Coinfloor. Mark Lamb est profondément impliqué dans l’industrie de la cryptographie depuis 2011 et a accumulé une vaste expérience dans le trading et les technologies de l’information. CoinFLEX vise à devenir une bourse de dérivés cryptographiques de premier plan sur le marché non américain, en améliorant l’efficacité du marché grâce à des produits tels que les contrats à terme livrés physiquement. En 2023, CoinFLEX a été racheté par Open Exchange, et son activité a progressivement migré vers la plateforme OPNX, mais sa marque et certains services sont restés opérationnels.

📋 Informations de base

Nom complet et abréviation : Le nom complet de CoinFLEX est Coin Futures and Lending Exchange, appelé CoinFLEX.
Date d’établissement : 16 avril 2019.
Pays d’immatriculation : Seychelles.
Capital social : Les informations publiques ne divulguent pas clairement le montant précis du capital social, sachant seulement qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée.
Adresse du siège social anglais : Mahé, Seychelles (l’adresse précise n’est pas divulguée, les opérations administratives sont principalement effectuées à Hong Kong).
État de fonctionnement : En 2025, CoinFLEX est dans un état opérationnel, mais certaines entreprises ont été intégrées à la plateforme OPNX, et la fonction de retrait a été suspendue en 2022 et a progressivement repris.
Nature de l’entreprise : Entreprise privée, enregistrée en tant que société à responsabilité limitée (Liquidity Technologies Ltd., numéro d’enregistrement 208853).
Filiale et société mère : La société mère est Liquidity Technologies Ltd., et il n’y a pas d’informations sur les filiales divulguées publiquement. Le 25 mars 2023, CoinFLEX a été acquis par Open Exchange dans le cadre de ses opérations.

👨 💼

Mark Lamb (fondateur et PDG) :
Mark Lamb est le fondateur principal de CoinFLEX, est impliqué dans l’industrie de la cryptographie depuis 2011 et a cofondé la bourse britannique de bitcoins Coinfloor, connue pour son stockage à froid à 100 % et ses enregistrements de piratage zéro. Il possède une vaste expérience dans les technologies de l’information, le trading et le marketing, et possède une compréhension approfondie du Bitcoin et des marchés dérivés. La vision de Lamb est de faire de CoinFLEX un leader sur le marché des produits dérivés livrés physiquement.

Sudhu Arumugam (cofondateur et directeur de la gestion des risques) :
Sudhu Arumugam a travaillé dans le domaine du trading au London Financial Futures Exchange avant de travailler en tant qu’associé dans plusieurs sociétés de trading pour compte propre et fonds spéculatifs. En se concentrant sur le trading de produits dérivés et la gestion des risques, il a une compréhension approfondie de la volatilité et de la complexité du marché des crypto-monnaies.

Leslie Tam (directrice de la stratégie) :
Leslie Tam était responsable de la gestion des comptes et du trading de gré à gré (OTC) chez Binance et a acquis de l’expérience dans la finance traditionnelle telle que Bank of America Merrill Lynch. Son arrivée renforce les capacités de CoinFLEX en matière de développement stratégique et de service à la clientèle institutionnelle.

James Cunningham (Chief Technology Officer) :
Diplômé de l’Université de Leeds avec une formation en mathématiques et en informatique, James Cunningham a travaillé au sein du département de trading algorithmique d’UBS et a été l’un des membres fondateurs du fonds spéculatif de trading à haute fréquence d’IVC Capital. Son expertise technique fournit un support solide à la plateforme de trading de CoinFLEX.

🤝 Équipe

de consultants

Les informations de l’équipe de conseil de CoinFLEX ne sont pas divulguées en détail via les canaux publics, mais ses actionnaires et partenaires stratégiques comprennent plusieurs poids lourds de l’industrie de la cryptographie qui jouent un rôle similaire dans la stratégie et le marketing :

disc">Roger Ver: Un évangéliste précoce du bitcoin, avec une influence considérable sur l’industrie, participant à l’orientation stratégique de CoinFLEX.

• Mike Komaransky : Un participant chevronné sur le marché des cryptomonnaies, actif sur le marché depuis 2010, fournissant des conseils en matière de liquidité pour CoinFLEX.

• Technologies de trading : En tant qu’actionnaire et fournisseur de technologie de trading front-end, fournissant des conseils techniques pour l’expansion mondiale de la clientèle de CoinFLEX.

📊 Structure de l’actionnariat et actionnaires

La structure de l’actionnariat de CoinFLEX est détenue par des sociétés privées, et le ratio d’actionnariat spécifique n’est pas divulgué publiquement. Selon des données telles que PitchBook et Crunchbase, CoinFLEX a levé un total de 3720 $, avec des investisseurs tels que :

• Polychain Capital : Un fonds d’investissement crypto bien connu axé sur les projets blockchain et DeFi.

• Dragonfly Capital : Une institution d’investissement dédiée à la connexion des marchés crypto de l’Est et de l’Ouest.

• Digital Currency Group (DCG) : Un groupe d’investissement de premier plan dans l’industrie de la cryptographie avec des portefeuilles couvrant plusieurs bourses.

• Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital et d’autres institutions de capital-risque.

• Teneur de marché : tels qu’Alameda Research, Amber AI, B2C2 et Grapefruit Trading, qui assurent la liquidité de la plateforme en tant qu’actionnaires.

En mars 2023, Open Exchange a acquis en totalité CoinFLEX, subissant d’importants changements dans sa structure actionnariale, sans que les détails spécifiques ne soient divulgués.

🏦 Classification

d’entreprise

CoinFLEX appartient aux industries FinTech et blockchain, spécifiquement classées comme suit :

• Bourse de crypto-monnaie : Fournit des services de trading au comptant et de produits dérivés.

• Finance décentralisée (DeFi) : Prend en charge la génération de rendement et la tenue de marché automatisée grâce à des produits tels que flexUSD et AMM+.

• Fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) : Opère dans le cadre réglementaire des Seychelles, en se conformant aux exigences de service d’actifs virtuels.

📈 Segmentation du marché

CoinFLEX est positionné sur le marché mondial des dérivés de crypto-monnaies, desservant principalement :

• Investisseurs particuliers : Fournir des outils de trading faciles et des produits à haut rendement tels que flexUSD.

• Investisseurs institutionnels : Prend en charge le trading de produits dérivés à fort effet de levier et les solutions API pour répondre aux besoins de trading professionnels.

• Marché asiatique : Avec Hong Kong comme centre d’opérations, elle se concentre sur le développement de clients asiatiques de détail et de transactions commerciales.

Ses concurrents sur le marché comprennent BitMEX, OKX, Bybit, Gemini et LedgerX.

🛠️ service

CoinFLEX fournit les services de base suivants :

• Trading au comptant : Prend en charge l’achat et la vente de divers actifs cryptographiques tels que le Bitcoin (BTC) et les stablecoins (tels que USDT et USDC).

• Trading de produits dérivés : Comprend les contrats à terme livrés physiquement, les contrats perpétuels et les marchés de pension, offrant un effet de levier allant jusqu’à 250x.

• Produits de rendement : flexUSD est le premier stablecoin au monde portant intérêt qui paie des intérêts toutes les 8 heures sur la chaîne ; AMM+ est un outil de tenue de marché automatisé efficace.

• Solutions API : Fournissez des interfaces de trading à faible latence pour les traders et les institutions à haute fréquence.

• Trading sur mobile et sur ordinateur : Prend en charge iOS, Android et Web, avec une interface intuitive, adaptée aux traders novices et professionnels.

⚖️ Pas

de réglementation stricte : CoinFLEX n’est pas autorisé ou réglementé par les principaux organismes de réglementation financière, tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni ou la Securities and Futures Commission (SFC) à Hong Kong. L’environnement réglementaire aux Seychelles est considéré comme « faible à moyen » et ne dispose pas de normes strictes de la part des principaux régulateurs tels que la FCA ou la CFTC américaine, ce qui pourrait conduire à une protection insuffisante des investisseurs.

• Exigences de conformité : Subir des vérifications d’authentification du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), et les données peuvent être partagées avec des tiers pour répondre aux exigences réglementaires.

Remarque : La Financial Conduct Authority (FCA) a émis un avertissement le 6 novembre 2023, indiquant que « COINFLEX TRADING » n’est pas autorisé à fournir des services financiers, conseillant aux investisseurs de faire preuve de prudence. Il n’est pas clair si cette entité est directement liée à CoinFLEX, mais cela peut prêter à confusion.

💹 produits

de trading

produits de trading de CoinFLEX comprennent :

• Marché au comptant : Prend en charge le trading de divers actifs cryptographiques tels que BTC, ETH, USDT, USDC, etc., avec des frais de transaction de 0,03 % (quel que soit le teneur de marché ou le preneur).

• Contrats à terme : Contrats à terme livrés physiquement, couvrant le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques grand public, avec un effet de levier allant jusqu’à 250x.

• Contrats perpétuels : Contrats à terme sans date d’expiration, adaptés aux positions à long terme.

• Marchés des pensions : Permet aux investisseurs d’obtenir des liquidités par le biais d’emprunts à court terme.

• Stablecoin porteur d’intérêts (flexUSD) : Les intérêts sont payés toutes les 8 heures sur la chaîne, ce qui améliore l’efficacité du capital.

• AMM+ : teneur de marché automatisé qui optimise l’utilisation du capital et convient aux fournisseurs de liquidités.

💻 logiciel de trading

plateforme de trading de CoinFLEX prend en charge les logiciels suivants :

• Web : Fournit des graphiques de prix, des graphiques de profondeur, des carnets d’ordres et des fonctions de saisie d’ordres, avec une interface intuitive et adaptée aux utilisateurs de bureau.

• Mobile : applications iOS et Android, prenant en charge les transactions à tout moment et en tout lieu, avec les mêmes fonctions que le terminal web.

• Interface API : Fournit des API REST et WebSocket pour les développeurs et les traders à haute fréquence, prenant en charge le trading et l’acquisition de données à faible latence.

• Trading Technologies Frontend : Collabore avec l’actionnaire Trading Technologies pour fournir une interface professionnelle de trading de contrats à terme afin de gérer les clients à volume élevé dans le monde entier.

La plate-forme est conçue en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur tout en s’adressant aux traders novices et professionnels, mais la complexité de l’interface peut poser une courbe d’apprentissage pour les débutants.

💸 Méthodes de dépôt et de retrait

Les méthodes de dépôt et de retrait de CoinFLEX sont principalement des crypto-monnaies et ne prennent pas en charge les monnaies fiduciaires :

• Dépôt : Prend en charge les actifs cryptographiques tels que BTC, USDT, USDC et le transfert via l’adresse du portefeuille ou le code QR, pas de frais de dépôt, payez uniquement les frais de la machine.

• Retrait : Le retrait via l’adresse de l’unité au nom blanc, nécessite une vérification en deux étapes (2FA), la limite de retrait quotidienne est de 10 000 $, pas de frais de retrait sur la plateforme, seuls les frais de réseau sont déduits.

• Processus : Les dépôts doivent confirmer le nombre de confirmations sur le réseau blockchain, les retraits doivent être vérifiés via 2FA et le temps de traitement est généralement instantané ou de plusieurs heures.

📞

canaux d’assistance à la clientèle de CoinFLEX comprennent :

• E-mail : L’e-mail d’assistance est support@coinflex.com, qui répond 24h/24 et 7j/7.

• Communauté Telegram : La chaîne Telegram officielle en anglais (@coinflex_EN) fournit des mises à jour en temps réel et des communications avec les utilisateurs.

• Centre d’aide en ligne : Le site officiel fournit des FAQ et des guides pratiques.

• KYC Support : Un portail dédié aux investisseurs CF pour les créanciers et les nouveaux utilisateurs afin de les aider à vérifier leur identité et à migrer leur compte.

Le support client est principalement en anglais, avec des réponses rapides, mais peut subir de légers retards pendant les périodes de pointe.

🔑 Activité principale et services

L’activité principale de CoinFLEX se concentre sur :

Trading de

• produits dérivés : Fournir des opportunités de trading à fort effet de levier par le biais de contrats à terme et de contrats perpétuels livrés physiquement, destinés aux clients institutionnels et de détail.

• Génération de rendement : flexUSD et AMM+ offrent aux investisseurs des outils de gestion stables des revenus et des liquidités, améliorant ainsi l’efficacité du capital.

• Liquidité du marché : Collaborez avec les actionnaires teneurs de marché pour assurer la profondeur des transactions et de faibles spreads.

• Axé sur la technologie : L’interface des API et des technologies de trading prend en charge le trading à haute fréquence et l’accès client à grande échelle.

Son objectif de service est de maximiser les capacités de trading et de rendement des actifs cryptographiques grâce à des produits innovants et à une technologie efficace.

🖥️ Infrastructure technique

L’infrastructure technique de CoinFLEX comprend :

• Stockage à froid : 99 % des actifs sont stockés dans des portefeuilles froids, ne conservant que les fonds nécessaires aux transactions quotidiennes dans des portefeuilles chauds.

• Vérification en deux étapes (2FA) : activation obligatoire, vérification sans SMS, amélioration de la sécurité du compte.

• Serveurs haute disponibilité : utilisez des serveurs dédiés équipés du plus haut niveau de protection DDoS pour garantir la stabilité de la plate-forme.

• Cryptage 256 bits : Les données de site Web et de transaction sont protégées par un cryptage 256 bits certifié Comodo.

• Audit de la blockchain : Effectuez régulièrement des audits de solde sur la chaîne pour garantir la transparence des fonds.

La plateforme ne signale aucun incident de sécurité significatif, et l’architecture technique est centrée sur la sécurité et l’évolutivité.

🛡️ Système de conformité et de contrôle des risques

Mesures de conformité :

• Se conformer à la loi anti-blanchiment d’argent des Seychelles de 2017, en appliquant les contrôles KYC et AML/CFT.

• Collaborez avec des agences de conformité tierces pour vérifier l’identité du client et la légitimité des transactions.

• Répondre à la consultation réglementaire du gouvernement des Seychelles sur les VASP lancée en 2022 pour garantir la conformité aux exigences en matière de risque de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Système de contrôle des risques :

• et outils de prise de profit : aident les traders à définir des points de sortie prédéterminés pour limiter les risques.

• Trailing Stops : ajustez dynamiquement les points stop-loss pour optimiser la gestion des risques.

• Fonction de sous-compte : Isolez l’effet de levier et les soldes de différents comptes, réduisant ainsi le risque croisé.

• Adresse du nom blanc : Limitez les retraits à l’adresse par défaut, empêchant ainsi les transferts de fonds non autorisés.

🌐 Positionnement sur le marché et avantage

Positionnement sur le marché : CoinFLEX se positionne comme la première bourse mondiale de dérivés cryptographiques, en se concentrant sur les produits de livraison physique et les solutions de rendement, ciblant les investisseurs particuliers et institutionnels asiatiques.

Avantage concurrentiel :

• Contrats à terme livrés physiquement : Se différencie du règlement en espèces, améliorant la transparence et l’efficacité des transactions.

• Produits innovants : flexUSD et AMM+ ouvrent la voie en matière de génération de rendement et de gestion de la liquidité.

• Soutien aux actionnaires : Les partenariats avec les teneurs de marché et les technologies de trading garantissent la liquidité et les avantages technologiques.

• Frais peu élevés : 0,03 % de frais de trading fixes, pas de frais de plateforme pour les dépôts et les retraits.

• Dossier de sécurité : Pas de piratage ni de perte de fonds depuis sa création.

🤗 Soutien à la clientèle et responsabilisation

CoinFLEX responsabilise ses clients en :

• Ressources éducatives : Le site officiel fournit des guides de trading et des descriptions de produits pour aider les nouveaux arrivants à démarrer rapidement.

• Outils de trading flexibles : Prend en charge plusieurs outils de gestion des risques tels que le stop-loss et les sous-comptes, ce qui le rend adapté aux traders de différents niveaux d’expérience.

• Support API : Fournit des solutions de trading personnalisées pour les développeurs et les institutions.

• Interaction avec la communauté : Maintenez la communication avec les utilisateurs via Telegram et les médias sociaux pour répondre rapidement aux besoins.

Suite à l’acquisition en 2023, CoinFLEX a fourni aux créanciers un portail CF Investor, rationalisant les processus de KYC et de migration d’actifs, incarnant une approche axée sur le client.

🌱 Responsabilité sociale et ESG

La divulgation ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de CoinFLEX est limitée, mais certaines de ses initiatives reflètent la responsabilité sociale :

• Environnement : Réduire la consommation de ressources de la finance traditionnelle grâce à la technologie blockchain et soutenir les transactions à faible émission de carbone.

• Société : Offrir aux investisseurs des opportunités de revenus stables grâce à des produits tels que flexUSD, favorisant ainsi l’inclusion financière.

• Gouvernance : Se conformer aux exigences réglementaires des Seychelles et auditer régulièrement la transparence des fonds pour maintenir la confiance des clients.

La société n’a pas divulgué de stratégies ESG spécifiques ou de projets caritatifs, et pourrait devoir renforcer la divulgation à cet égard à l’avenir.

🤝 Écosystème

de coopération stratégique

Les partenaires stratégiques de CoinFLEX sont les suivants :

• Technologies de trading : Fournir une technologie de trading front-end et un support d’accès client mondial.

• Teneurs de marché : Alameda Research, Amber AI, B2C2, etc. Assurer la liquidité du marché.

• Les institutions d’investissement :P olychain capital, Dragonfly Capital, etc., fournissent des financements et des orientations stratégiques.

• OPNX : Après l’acquisition, CoinFLEX s’intégrera à OPNX pour partager la technologie et les ressources des clients.

Ces collaborations améliorent les capacités techniques de CoinFLEX, sa portée sur le marché et la présence de sa marque.

💰 Santé financière

Les informations financières de CoinFLEX ne sont pas entièrement divulguées, mais sa santé peut être déduite des données suivantes :

• Montant total collecté : En 2023, un total de 37,2 millions de dollars a été collecté, les investisseurs comprenant les meilleurs fonds cryptographiques.

• Volume des transactions : Le volume quotidien moyen des transactions en 2021 est d’environ 4300 $, ce qui indique un certain niveau d’activité du marché.

• Événement d’acquisition : Acquis par Open Exchange en 2023, indiquant la valeur de sa marque et de ses actifs.

• Défis opérationnels : La suspension des retraits en 2022 pourrait avoir un impact sur la confiance des clients, mais la reprise subséquente des activités indique une certaine résilience financière.

Les données spécifiques sur le revenu, les bénéfices ou la dette ne sont pas divulguées, et la santé financière doit être surveillée de plus près.

🚀 Feuille de route pour l’avenir

Les plans de développement futurs de CoinFLEX comprennent :

• Intégration commerciale : Continuer à migrer vers la plateforme OPNX pour optimiser l’expérience utilisateur et la gestion des actifs.

• Expansion des produits : Développer davantage de produits de revenu et de produits dérivés pour améliorer la compétitivité du marché.

• Conformité réglementaire : Répondre aux changements dans le cadre réglementaire VASP des Seychelles pour améliorer les capacités de conformité.

• Expansion du marché asiatique : Pénétrer davantage les marchés de détail et institutionnels asiatiques en mettant l’accent sur Hong Kong.

• Mises à niveau technologiques : Améliorez l’API et les fonctionnalités mobiles pour attirer davantage de traders et de développeurs à haute fréquence.