CoinFLEX

🏢 Profil dan latar belakang

perusahaan CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) adalah bursa yang mengkhususkan diri dalam perdagangan derivatif cryptocurrency dan produk imbal hasil, yang bertujuan untuk menyediakan solusi perdagangan dan hasil aset kripto yang efisien kepada investor institusional dan ritel. Produk intinya termasuk flexUSD, stablecoin berbunga pertama di dunia, dan AMM+, pembuat pasar otomatis yang hemat modal. Sejak didirikan, perusahaan telah berkomitmen untuk menghubungkan investor dengan pasar kripto melalui alat keuangan yang inovatif, terutama di pasar Asia.

CoinFLEX didirikan pada tahun 2019 oleh Mark Lamb dan Sudhu Arumugam, dan pendahulunya dikaitkan dengan pertukaran kripto Inggris Coinfloor. Mark Lamb telah terlibat secara mendalam dalam industri kripto sejak 2011 dan telah mengumpulkan pengalaman luas dalam perdagangan dan teknologi informasi. CoinFLEX bertujuan untuk menjadi bursa derivatif kripto terkemuka di pasar non-AS, meningkatkan efisiensi pasar melalui produk seperti kontrak berjangka yang dikirim secara fisik. Pada tahun 2023, CoinFLEX diakuisisi oleh Open Exchange, dan bisnisnya secara bertahap bermigrasi ke platform OPNX, tetapi merek serta beberapa layanannya tetap beroperasi.

📋 Informasi dasar

Nama lengkap dan singkatan: Nama lengkap CoinFLEX adalah Coin Futures and Lending Exchange, disebut sebagai CoinFLEX.
Didirikan: 16 April 2019.
Negara pendaftaran: Seychelles.
Modal terdaftar: Informasi publik tidak mengungkapkan dengan jelas jumlah modal terdaftar tertentu, hanya mengetahui bahwa itu terdaftar sebagai perseroan terbatas.
Alamat kantor pusat bahasa Inggris: Mahe, Seychelles (alamat jalan spesifik tidak diungkapkan, operasi administrasi terutama dilakukan di Hong Kong).
Status operasional: Pada tahun 2025, CoinFLEX berada dalam keadaan operasional, tetapi beberapa bisnis telah diintegrasikan ke dalam platform OPNX, dan fungsi penarikan ditangguhkan pada tahun 2022 dan secara bertahap dilanjutkan.
Sifat perusahaan: Perusahaan swasta, terdaftar sebagai perseroan terbatas (Liquidity Technologies Ltd., nomor registrasi 208853).
Anak perusahaan dan perusahaan induk: Perusahaan induk adalah Liquidity Technologies Ltd., dan tidak ada informasi anak perusahaan yang diungkapkan kepada publik. Pada 25 Maret 2023, CoinFLEX diakuisisi oleh Open Exchange sebagai bagian dari operasinya.

👨 💼 Latar belakang eksekutif utama

Mark Lamb (Pendiri dan CEO):
Mark Lamb adalah pendiri inti CoinFLEX, telah terlibat dalam industri kripto sejak 2011, dan ikut mendirikan pertukaran Bitcoin Inggris Coinfloor, yang dikenal dengan penyimpanan dingin 100% dan catatan tanpa peretasan. Dia memiliki pengalaman luas dalam teknologi informasi, perdagangan, dan pemasaran, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar Bitcoin dan derivatif. Visi Lamb adalah untuk menjadikan CoinFLEX sebagai pemimpin di pasar derivatif yang dikirim secara fisik.

Sudhu Arumugam (Co-Founder dan Chief Risk Officer):
Sudhu Arumugam bekerja di floor trading di London Financial Futures Exchange sebelum bekerja sebagai mitra di beberapa perusahaan perdagangan eksklusif dan dana lindung nilai. Dengan fokus pada perdagangan derivatif dan manajemen risiko, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang volatilitas dan kompleksitas pasar kripto.

Leslie Tam (Chief Strategy Officer):
Leslie Tam bertanggung jawab atas manajemen akun dan perdagangan over-the-counter (OTC) di Binance dan memperoleh pengalaman dalam keuangan tradisional seperti Bank of America Merrill Lynch. Penambahannya meningkatkan kemampuan CoinFLEX dalam pengembangan strategis dan layanan klien institusional.

James Cunningham (Chief Technology Officer):
Lulusan University of Leeds dengan latar belakang matematika dan ilmu komputer, James Cunningham bekerja di departemen perdagangan algoritmik UBS dan merupakan anggota pendiri dana lindung nilai perdagangan frekuensi tinggi IVC Capital. Keahlian teknisnya memberikan dukungan yang kuat untuk platform perdagangan CoinFLEX.

🤝 Tim

konsultasi

Informasi tim penasihat CoinFLEX tidak diungkapkan secara rinci melalui saluran publik, tetapi pemegang saham dan mitra strategisnya termasuk beberapa kelas berat industri kripto yang memainkan peran serupa dalam strategi dan pemasaran:

>Roger Ver: Penginjil awal Bitcoin, dengan pengaruh industri yang luas, berpartisipasi dalam panduan strategis CoinFLEX.

• Mike Komaransky: Seorang peserta veteran di pasar kripto, aktif di pasar sejak 2010, memberikan saran likuiditas untuk CoinFLEX.

• Teknologi Perdagangan: Sebagai pemegang saham dan penyedia teknologi perdagangan front-end, memberikan saran teknis untuk ekspansi klien global CoinFLEX.

📊 Struktur kepemilikan saham dan pemegang saham

Struktur kepemilikan saham CoinFLEX dimiliki oleh perusahaan swasta, dan rasio kepemilikan saham spesifik tidak diungkapkan kepada publik. Menurut data seperti PitchBook dan Crunchbase, CoinFLEX telah mengumpulkan total $3720, dengan investor termasuk:

• Polychain Capital: Dana investasi kripto terkenal yang berfokus pada proyek blockchain dan DeFi.

• Dragonfly Capital: Lembaga investasi yang didedikasikan untuk menghubungkan pasar kripto di Timur dan Barat.

• Digital Currency Group (DCG): Grup investasi terkemuka di industri kripto dengan portofolio yang mencakup beberapa bursa.

• Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital, dan lembaga modal ventura lainnya.

• Pembuat pasar: seperti Alameda Research, Amber AI, B2C2, dan Grapefruit Trading, yang memastikan likuiditas platform sebagai pemegang saham.

Pada Maret 2023, Open Exchange sepenuhnya mengakuisisi CoinFLEX, mengalami perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan sahamnya, dengan rincian spesifik tidak diungkapkan.

🏦 Klasifikasi

perusahaan

CoinFLEX termasuk dalam industri FinTech dan blockchain, secara khusus diklasifikasikan sebagai:

• Pertukaran cryptocurrency: Menyediakan layanan perdagangan spot dan derivatif.

• Keuangan Terdesentralisasi (DeFi): Mendukung perolehan hasil dan pembuatan pasar otomatis melalui produk seperti flexUSD dan AMM+.

• Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP): Beroperasi di bawah kerangka peraturan Seychelles, mematuhi persyaratan layanan aset virtual.

📈 Segmentasi Pasar

CoinFLEX diposisikan di pasar derivatif mata uang kripto global, terutama melayani:

• Investor ritel: Menyediakan alat perdagangan yang mudah dan produk hasil tinggi seperti flexUSD.

• Investor Institusional: Mendukung perdagangan derivatif leverage tinggi dan solusi API untuk memenuhi kebutuhan perdagangan profesional.

• Pasar Asia: Dengan Hong Kong sebagai pusat operasi, ia berfokus pada pengembangan klien transaksi ritel dan komersial Asia.

Pesaing pasarnya termasuk BitMEX, OKX, Bybit, Gemini, dan LedgerX.

🛠️ service

CoinFLEX menyediakan layanan inti berikut:

• Perdagangan spot: Mendukung pembelian dan penjualan berbagai aset kripto seperti Bitcoin (BTC) dan stablecoin (seperti USDT dan USDC).

• Perdagangan Derivatif: Termasuk kontrak berjangka yang dikirimkan secara fisik, kontrak abadi, dan pasar repo, menawarkan leverage hingga 250x.

• Produk hasil: flexUSD adalah stablecoin berbunga pertama di dunia yang membayar bunga setiap 8 jam on-chain; AMM+ adalah alat pembuat pasar otomatis yang efisien.

• Solusi API: Menyediakan antarmuka perdagangan latensi rendah untuk pedagang dan institusi frekuensi tinggi.

• Perdagangan seluler dan desktop: Mendukung iOS, Android, dan web, dengan antarmuka yang intuitif, cocok untuk pedagang pemula dan profesional.

⚖️ Informasi

Tidak Ada Peraturan Ketat: CoinFLEX tidak disahkan atau diatur oleh badan pengatur keuangan terkemuka, seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) di Inggris, atau Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) di Hong Kong. Lingkungan peraturan di Seychelles dianggap "rendah hingga sedang" dan tidak memiliki standar ketat dari regulator teratas seperti FCA atau CFTC AS, yang berpotensi menyebabkan perlindungan investor yang tidak memadai. style="list-style-type: disc" type="disc">

Catatan: Financial Conduct Authority (FCA) mengeluarkan peringatan pada 6 November 2023, yang menyatakan bahwa "COINFLEX TRADING" tidak berwenang untuk menyediakan layanan keuangan, menyarankan investor untuk berhati-hati. Tidak jelas apakah entitas ini terkait langsung dengan CoinFLEX, tetapi dapat menyebabkan kebingungan.

💹 produk perdagangan

Produk perdagangan CoinFLEX meliputi:

• Pasar Spot: Mendukung perdagangan berbagai aset kripto seperti BTC, ETH, USDT, USDC, dll., dengan biaya transaksi 0,03% (terlepas dari pembuat pasar atau pengambil).

• Kontrak Berjangka: Berjangka yang dikirimkan secara fisik, mencakup Bitcoin dan aset kripto arus utama lainnya, dengan leverage hingga 250x.

• Kontrak Abadi: Kontrak berjangka tanpa tanggal kedaluwarsa, cocok untuk posisi jangka panjang.

• Pasar Repo: Memungkinkan investor untuk mendapatkan likuiditas melalui pinjaman jangka pendek.

• Stablecoin berbunga (flexUSD): Bunga dibayarkan setiap 8 jam pada rantai, meningkatkan efisiensi modal.

• AMM+: Pembuat pasar otomatis yang mengoptimalkan pemanfaatan modal dan cocok untuk penyedia likuiditas.

💻 perangkat lunak perdagangan

Platform perdagangan CoinFLEX mendukung perangkat lunak berikut:

• Web: Menyediakan grafik harga, grafik kedalaman, buku pesanan, dan fungsi entri pesanan, dengan antarmuka yang intuitif dan cocok untuk pengguna desktop.

• Seluler: Aplikasi iOS dan Android, mendukung transaksi kapan saja dan di mana saja, dengan fungsi yang sama dengan terminal web.

• Antarmuka API: Menyediakan API REST dan WebSocket untuk pengembang dan pedagang frekuensi tinggi, mendukung perdagangan latensi rendah dan akuisisi data.

• Teknologi Perdagangan Frontend: Berkolaborasi dengan pemegang saham Trading Technologies untuk menyediakan antarmuka perdagangan berjangka profesional untuk menangani klien bervolume tinggi di seluruh dunia.

Platform ini dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna sambil melayani trader pemula dan profesional, tetapi kompleksitas antarmuka dapat menimbulkan kurva belajar bagi pemula.

💸 Metode

setoran dan penarikan

Metode deposit dan penarikan CoinFLEX sebagian besar adalah cryptocurrency dan tidak mendukung mata uang fiat:

• Deposit: Mendukung aset kripto seperti BTC, USDT, USDC, dan transfer melalui alamat dompet atau kode QR, tanpa biaya deposit, hanya membayar biaya mesin.

• Penarikan: Penarikan melalui alamat unit dengan nama putih, memerlukan verifikasi dua langkah (2FA), batas penarikan harian adalah $10.000, tidak ada biaya penarikan platform, hanya biaya jaringan yang dipotong.

• Proses: Setoran perlu mengonfirmasi jumlah konfirmasi di jaringan blockchain, penarikan perlu diverifikasi melalui 2FA, dan waktu pemrosesan biasanya instan atau berjam-jam.

📞 Dukungan pelanggan

Saluran dukungan pelanggan CoinFLEX meliputi:

• Email: Email dukungan adalah support@coinflex.com, yang merespons 24/7.

• Komunitas Telegram: Saluran Telegram bahasa Inggris resmi (@coinflex_EN) menyediakan pembaruan waktu nyata dan komunikasi pengguna.

• Pusat Bantuan Online: Situs web resmi menyediakan FAQ dan panduan cara.

• Dukungan KYC: Portal CF Investor khusus untuk kreditur dan pengguna baru untuk membantu verifikasi identitas dan migrasi akun.

Dukungan pelanggan terutama dalam bahasa Inggris, dengan respons cepat tetapi mungkin mengalami sedikit penundaan selama periode puncak.

🔑 Bisnis dan layanan inti

Bisnis inti CoinFLEX berfokus pada:

• Perdagangan Derivatif: Menyediakan peluang perdagangan dengan leverage tinggi melalui kontrak berjangka dan kontrak abadi yang dikirimkan secara fisik, melayani klien institusional dan ritel.

• Yield Generation: flexUSD dan AMM+ memberi investor alat manajemen pendapatan dan likuiditas yang stabil, meningkatkan efisiensi modal.

• Likuiditas Pasar: Berkolaborasi dengan pemegang saham pembuat pasar untuk memastikan kedalaman perdagangan dan spread rendah.

• Digerakkan oleh Teknologi: Frontend API dan Teknologi Perdagangan mendukung perdagangan frekuensi tinggi dan akses klien skala besar.

Tujuan layanannya adalah untuk memaksimalkan kemampuan perdagangan dan hasil aset kripto melalui produk inovatif dan teknologi yang efisien.

🖥️ Infrastruktur teknis

Infrastruktur teknis CoinFLEX meliputi:

• Penyimpanan dingin: 99% aset disimpan di dompet dingin, hanya menyimpan dana yang dibutuhkan untuk transaksi harian di dompet panas.

• Verifikasi Dua Langkah (2FA): Pemberdayaan wajib, verifikasi non-SMS, meningkatkan keamanan akun.

• Server Ketersediaan Tinggi: Gunakan server khusus yang dilengkapi dengan perlindungan DDoS tingkat tertinggi untuk memastikan stabilitas platform.

• Enkripsi 256-bit: Situs web dan data transaksi dilindungi dengan enkripsi 256-bit bersertifikat Comodo.

• Audit Blockchain: Lakukan audit saldo on-chain secara teratur untuk memastikan transparansi dana.

Platform ini tidak melaporkan insiden keamanan yang signifikan, dan arsitektur teknis berpusat pada keamanan dan skalabilitas.

🛡️ Sistem kontrol kepatuhan dan risiko

Langkah-langkah Kepatuhan:

• Patuhi Undang-Undang Anti Pencucian Uang Seychelles 2017, menegakkan pemeriksaan KYC dan AML/CFT.

• Berkolaborasi dengan lembaga kepatuhan pihak ketiga untuk memverifikasi identitas pelanggan dan legitimasi transaksi.

• Menanggapi konsultasi peraturan VASP pemerintah Seychelles yang diluncurkan pada tahun 2022 untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan risiko AML dan pendanaan teroris.

Sistem Pengendalian Risiko:

• dan Alat Take Profit: Membantu trader menetapkan titik keluar yang telah ditentukan untuk membatasi risiko.

• Trailing Stops: Sesuaikan titik stop-loss secara dinamis untuk mengoptimalkan manajemen risiko.

• Fungsi Sub-akun: Isolasi leverage dan saldo dari akun yang berbeda, mengurangi risiko silang.

• Alamat Nama Putih: Batasi penarikan ke alamat default, mencegah transfer dana yang tidak sah.

🌐 Pemosisian Pasar dan Keunggulan

Posisi Pasar: CoinFLEX diposisikan sebagai bursa derivatif kripto terkemuka di dunia, dengan fokus pada produk pengiriman fisik dan solusi hasil, menargetkan investor ritel dan institusional Asia.

Keunggulan Kompetitif:

• Futures yang Dikirim Secara Fisik: Membedakan dari penyelesaian tunai, meningkatkan transparansi dan efisiensi perdagangan.

• Produk Inovatif: flexUSD dan AMM+ memimpin dalam perolehan hasil dan manajemen likuiditas.

• Dukungan Pemegang Saham: Kemitraan dengan pembuat pasar dan Teknologi Perdagangan memastikan likuiditas dan keunggulan teknologi.

• Biaya Rendah: Biaya perdagangan tetap 0,03%, tidak ada biaya platform untuk setoran dan penarikan.

• Catatan Keamanan: Tidak ada peretasan atau kehilangan dana sejak awal.

🤗 Dukungan dan Pemberdayaan Pelanggan

CoinFLEX memberdayakan kliennya dengan:

• Sumber Daya Pendidikan: Situs web resmi menyediakan panduan perdagangan dan deskripsi produk untuk membantu pendatang baru memulai dengan cepat.

• Alat Perdagangan Fleksibel: Mendukung beberapa alat manajemen risiko seperti stop-loss dan sub-akun, sehingga cocok untuk pedagang dengan berbagai tingkat pengalaman.

• Dukungan API: Menyediakan solusi perdagangan yang disesuaikan untuk pengembang dan institusi.

• Interaksi Komunitas: Menjaga komunikasi dengan pengguna melalui Telegram dan media sosial untuk segera merespon kebutuhan.

Setelah akuisisi pada tahun 2023, CoinFLEX memberi kreditur portal CF Investor, merampingkan proses KYC dan migrasi aset, mewujudkan pendekatan yang mengutamakan pelanggan.

🌱 Tanggung Jawab Sosial dan ESG

Pengungkapan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) CoinFLEX terbatas, tetapi beberapa inisiatifnya mencerminkan tanggung jawab sosial:

• Lingkungan: Mengurangi konsumsi sumber daya keuangan tradisional melalui teknologi blockchain dan mendukung transaksi rendah karbon.

• Masyarakat: Berikan peluang pendapatan yang stabil kepada investor melalui produk seperti flexUSD, mempromosikan inklusi keuangan.

• Tata kelola: Mematuhi persyaratan peraturan Seychelles dan mengaudit transparansi dana secara teratur untuk menjaga kepercayaan klien.

Perusahaan belum mengungkapkan strategi ESG atau proyek amal tertentu, dan mungkin perlu memperkuat pengungkapan dalam hal ini di masa mendatang.

🤝 Ekosistem

kerja sama strategis

Mitra strategis CoinFLEX meliputi:

• Teknologi Perdagangan: Menyediakan teknologi perdagangan front-end dan dukungan akses klien global.

• Pembuat Pasar: Alameda Research, Amber AI, B2C2, dll. Memastikan likuiditas pasar.

• Lembaga investasi :P olychain capital, Dragonfly Capital, dll., menyediakan pendanaan dan panduan strategis.

• OPNX: Setelah akuisisi, CoinFLEX akan berintegrasi dengan OPNX untuk berbagi teknologi dan sumber daya pelanggan.

Kolaborasi ini meningkatkan kemampuan teknis, jangkauan pasar, dan kehadiran merek CoinFLEX.

💰 Kesehatan keuangan

Informasi keuangan CoinFLEX tidak diungkapkan sepenuhnya, tetapi kesehatannya dapat disimpulkan dari data berikut:

• Total jumlah yang dikumpulkan: Pada tahun 2023, total $37,2 juta telah dikumpulkan, dengan investor termasuk dana kripto teratas.

• Volume perdagangan: Volume perdagangan harian rata-rata pada tahun 2021 adalah sekitar $4300, menunjukkan tingkat aktivitas pasar tertentu.

• Acara Akuisisi: Diakuisisi oleh Open Exchange pada tahun 2023, menunjukkan nilai merek dan asetnya.

• Tantangan Operasional: Penangguhan penarikan pada tahun 2022 dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan, tetapi dimulainya kembali operasi berikutnya menunjukkan beberapa ketahanan keuangan.

Data pendapatan, laba, atau utang spesifik tidak diungkapkan, dan kesehatan keuangan perlu diamati lebih lanjut.

🚀 Peta jalan untuk masa depan

Rencana pengembangan CoinFLEX di masa depan meliputi:

• Integrasi Bisnis: Lanjutkan bermigrasi ke platform OPNX untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan manajemen aset.

• Ekspansi Produk: Mengembangkan lebih banyak produk pendapatan dan derivatif untuk meningkatkan daya saing pasar.

• Kepatuhan Terhadap Peraturan: Menanggapi perubahan kerangka peraturan VASP Seychelles untuk meningkatkan kemampuan kepatuhan.

• Ekspansi Pasar Asia: Menembus lebih lanjut pasar ritel dan institusional Asia dengan fokus pada Hong Kong.

• Peningkatan Teknologi: Tingkatkan API dan fungsionalitas seluler untuk menarik lebih banyak pedagang dan pengembang frekuensi tinggi.