🏢 会社概要・背景
CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) は、仮想通貨デリバティブ取引と利回り商品に特化した取引所で、機関投資家や個人投資家に効率的な暗号資産取引と利回りソリューションを提供することを目指しています。 その主力製品には、世界初の有利子ステーブルコインである flexUSD と、資本効率の高い自動マーケット メーカーである AMM+ が含まれます。 同社は設立以来、特にアジア市場において、革新的な金融ツールを通じて投資家と仮想通貨市場を結びつけることに取り組んできました。
CoinFLEX は 2019 年に Mark Lamb と Sudhu Arumugam によって設立され、その前身は英国の仮想通貨取引所 Coinfloor に関連付けられていました。 マーク・ラムは2011年から仮想通貨業界に深く関わっており、取引と情報技術の分野で豊富な経験を蓄積してきました。 CoinFLEXは、米国以外の市場における主要な仮想通貨デリバティブ取引所になることを目指しており、現物受渡し先物などの商品を通じて市場効率を高めています。 2023 年に CoinFLEX は Open Exchange に買収され、そのビジネスは徐々に OPNX プラットフォームに移行しましたが、そのブランドと一部のサービスは引き続き運営されました。
📋基本情報
フルネームと略語: CoinFLEXの正式名称はCoin Futures and Lending Exchangeで、CoinFLEXと呼ばれます。 設立
:2019年4月16日。
登録国:セーシェル。
登録資本金:公開情報では、登録資本金の具体的な金額は明確に開示されておらず、有限責任会社として登録されていることだけがわかっています。
英語の本社住所:セーシェル州マヘ島(具体的な住所は明らかにされておらず、行政業務は主に香港で行われています)。
運営状況:2025年現在、CoinFLEXは運営状態にありますが、一部の事業はOPNXプラットフォームに統合されており、2022年に出金機能が停止され、徐々に再開されています。
会社の性質:有限責任会社として登録された民間企業(Liquidity Technologies Ltd.、登録番号208853)。
子会社および親会社:親会社はLiquidity Technologies Ltd.であり、公開されている子会社情報はありません。 2023年3月25日、CoinFLEXは事業の一環としてOpen Exchangeに買収されました。
👨 💼主な幹部の経歴
マーク・ラム (創設者兼 CEO):
マーク・ラムは CoinFLEX の中核創設者であり、2011 年から暗号通貨業界に携わっており、100% コールド ストレージとハッキング記録ゼロで知られる英国のビットコイン取引所 Coinfloor を共同設立しました。 彼は情報技術、取引、マーケティングの分野で豊富な経験を持ち、ビットコインとデリバティブ市場を深く理解しています。 Lamb のビジョンは、CoinFLEX を現物配信デリバティブ市場のリーダーとして確立することです。
Sudhu Arumugam (共同創設者兼最高リスク責任者):
Sudhu Arumugam は、いくつかの自己勘定取引会社やヘッジファンドのパートナーとして働く前に、ロンドン金融先物取引所のフロア取引に携わりました。 デリバティブ取引とリスク管理に焦点を当て、彼は仮想通貨市場のボラティリティと複雑さを深く理解しています。
レスリー・タム (最高戦略責任者):
レスリー・タムはバイナンスで口座管理と店頭 (OTC) 取引を担当し、バンク オブ アメリカ メリルリンチなどの伝統的な金融で経験を積みました。 彼の加入により、戦略的開発と機関投資家向け顧客サービスにおけるCoinFLEXの能力が強化されます。
ジェームズ・カニンガム (最高技術責任者):
リーズ大学を卒業し、数学とコンピューター サイエンスのバックグラウンドを持つジェームズ カニンガムは、UBS のアルゴリズム取引部門で働いており、IVC Capital の高頻度取引ヘッジファンドの創設メンバーでした。 彼の技術的専門知識は、 CoinFLEXの取引プラットフォームに強力なサポートを提供します。
🤝コンサルティングチーム
CoinFLEXのアドバイザリーチームの情報は公開チャネルを通じて詳細に開示されていませんが、その株主と戦略的パートナーには、戦略とマーケティングで同様の役割を果たす仮想通貨業界の重鎮が数人含まれています:
マイク・コマランスキー: 2010年から市場で活動している仮想通貨市場のベテラン参加者であり、CoinFLEXに流動性に関するアドバイスを提供しています。
取引テクノロジー: 株主およびフロントエンド取引テクノロジープロバイダーとして、CoinFLEXのグローバルクライアント拡大に技術的なアドバイスを提供します。
>Roger Ver: ビットコインの初期のエバンジェリストであり、業界に広範な影響力を持ち、CoinFLEX の戦略的ガイダンスに参加しています。
📊 株式保有構造と株主CoinFLEX
の株式保有構造は非公開企業が所有しており、具体的な株式保有比率は公表されていません。 PitchBook や Crunchbase などのデータによると、CoinFLEX は合計 3720 ドルを調達しており、投資家には以下
が含まれます:Polychain Capital: ブロックチェーンと DeFi プロジェクトに焦点を当てた有名な仮想通貨投資ファンド。
Dragonfly Capital: 東洋と西洋の仮想通貨市場をつなぐことに特化した投資機関。
デジタル通貨グループ(DCG):複数の取引所をカバーするポートフォリオを持つ仮想通貨業界の大手投資グループ。
ベーリング・ウォーターズ・ベンチャーズ、ナッセント・ベンチャーズ、エレクトリック・キャピタル、その他のベンチャーキャピタル機関。
マーケットメーカー: Alameda Research、Amber AI、B2C2、Grapefruit Trading など、株主としてプラットフォームの流動性を確保します。
2023年3月、Open ExchangeはCoinFLEXを完全に買収し、株式保有構造に大幅な変更が加えられましたが、具体的な詳細は明らかにされていません。
🏦エンタープライズ分類
CoinFLEXはフィンテックおよびブロックチェーン業界に属しており、具体的には次のように
分類されます:暗号通貨取引所: スポットおよびデリバティブ取引サービスを提供します。
分散型金融(DeFi):flexUSDやAMM+などの製品を通じて利回り生成と自動化されたマーケットメイキングをサポートします。
仮想資産サービスプロバイダー(VASP):セーシェルの規制枠組みの下で運営され、仮想資産サービスの要件に準拠しています。
📈 市場セグメンテーション
CoinFLEXは世界の仮想通貨デリバティブ市場に位置づけられており、主に次の
サービスを提供しています:個人投資家: 簡単な取引ツールと flexUSD などの高利回り商品を提供します。
機関投資家: ハイレバレッジのデリバティブ取引と API ソリューションをサポートし、プロフェッショナルな取引ニーズに応えます。
アジア市場:香港を事業の中心とし、アジアの小売および商業取引クライアントの開発に重点を置いています。
市場の競合他社には、BitMEX、OKX、Bybit、Gemini、LedgerX などがあります。
🛠️サービス
CoinFLEXは、以下のコアサービスを提供しています:
- 現
物取引:ビットコイン(BTC)やステーブルコイン(USDTやUSDCなど)など、さまざまな暗号資産の売買をサポートします。
デリバティブ取引: 物理的に引き渡される先物、無期限契約、レポ市場が含まれ、最大 250 倍のレバレッジを提供します。
利回り商品: flexUSD は、オンチェーンで 8 時間ごとに利息を支払う世界初の有利子ステーブルコインです。 AMM+ は、効率的な自動マーケット メーカー ツールです。
APIソリューション:高頻度のトレーダーや機関に低遅延の取引インターフェースを提供します。
モバイルおよびデスクトップ取引: iOS、Android、Web をサポートし、直感的なインターフェイスを備えており、初心者からプロのトレーダーまでに適しています。
⚖️ 規制情報
厳格な規制なし: CoinFLEXは、米国証券取引委員会 (SEC)、英国の金融行動監視機構 (FCA)、香港の証券先物委員会 (SFC) などのトップ金融規制機関によって認可または規制されていません。 セーシェルの規制環境は「低から中」と考えられており、FCA や米国 CFTC などのトップ規制当局からの厳格な基準が欠如しており、投資家保護が不十分につながる可能性があります。 コンプライアンス要件:顧客認証(KYC)、マネーロンダリング防止(AML)、テロ資金供与対策(CFT)チェックを受けており、規制要件を満たすために第三者と共有される場合があります。 注:金融行動監視機構(FCA)は2023年11月6日に警告を発し、「COINFLEX TRADING」は金融サービスを提供する権限が与えられていないと述べ、投資家に注意するよう勧告しました。 このエンティティがCoinFLEXと直接関係しているかどうかは不明ですが、混乱を引き起こす可能性があります。 CoinFLEXの取引商品には以下が含まれます: 現物市場: BTC、ETH、USDT、USDC などのさまざまな暗号資産の取引をサポートし、取引手数料は 0.03% です (マーケットメーカーまたはテイカーに関係なく)。 先物契約: ビットコインやその他の主流の暗号資産をカバーする物理的に受渡される先物で、最大 250 倍のレバレッジを備えています。 無期限契約:有効期限のない先物契約で、長期ポジションに適しています。 レポ市場: 投資家が短期借入を通じて流動性を得ることができます。 子ステーブルコイン (flexUSD): チェーン上で 8 時間ごとに利息が支払われ、資本効率が向上します。 AMM+: 資本利用を最適化し、流動性プロバイダーに適した自動マーケットメーカー。 CoinFLEXの取引プラットフォームは、次のソフトウェアをサポートしています: ウェブ: 価格チャート、デプス チャート、オーダーブック、注文入力機能を提供し、直感的なインターフェイスを備え、デスクトップ ユーザーに適しています。 モバイル: iOS および Android アプリケーションで、いつでもどこでもトランザクションをサポートし、Web 端末と同じ機能を備えています。 APIインターフェース:開発者や高頻度トレーダーにRESTおよびWebSocket APIを提供し、低遅延の取引とデータ取得をサポートします。 Trading Technologies フロントエンド: 株主の Trading Technologies と協力して、世界中の大量顧客を処理するためのプロフェッショナルな先物取引インターフェイスを提供します。 このプラットフォームは、初心者とプロのトレーダーの両方に対応しながらユーザー エクスペリエンスに重点を置いて設計されていますが、インターフェイスの複雑さにより初心者にとっては学習曲線が生じる可能性があります。 CoinFLEXの入出金方法は主に暗号通貨であり、法定通貨はサポートしていません: 入金: BTC、USDT、USDC などの暗号資産をサポートし、ウォレット アドレスまたは QR コードを介して送金し、入金手数料は無料で、機械手数料のみを支払います。 出金: ホワイトネームのユニットアドレスを介した出金には 2 段階認証 (2FA) が必要で、1 日の出金限度額は 10,000 ドルで、プラットフォームの出金手数料はなく、ネットワーク手数料のみが差し引かれます。 プロセス: 入金はブロックチェーン ネットワーク上で確認の数を確認する必要があり、出金は 2FA を通じて確認する必要があり、処理時間は通常即時または数時間です。 CoinFLEXのカスタマー サポート チャネルには以下が含まれます: 電子メール: サポート メールは support@coinflex.com で、24 時間 7 日応答します。 テレグラムコミュニティ: 公式英語のテレグラム チャネル (@coinflex_EN) は、リアルタイムの更新とユーザー コミュニケーションを提供します。 オンラインヘルプセンター: 公式 Web サイトでは、FAQ とハウツー ガイドが提供されています。 KYCサポート:債権者や新規ユーザー向けの専用のCF Investorポータルで、本人確認とアカウント移行を支援します。 カスタマー サポートは主に英語で行われ、迅速な対応が可能ですが、ピーク時には若干の遅延が発生する場合があります。 CoinFLEXのコアビジネスは、 デリバティブ取引: 機関投資家や個人顧客向けに、物理的に引き渡される先物や無期限契約を通じてハイレバレッジ取引の機会を提供します。 利回りの生成: flexUSD と AMM+ は投資家に安定した収入と流動性管理ツールを提供し、資本効率を高めます。 市場の流動性: マーケットメーカーの株主と協力して、取引の深さと低いスプレッドを確保します。 主導型: API と取引テクノロジーのフロントエンドは、高頻度取引と大規模なクライアント アクセスをサポートします。 そのサービスの目標は、革新的な製品と効率的なテクノロジーを通じて暗号資産の取引と利回り能力を最大化することです。 CoinFLEX の技術インフラストラクチャには次のものが含まれます。 コールドストレージ: 資産の 99% はコールドウォレットに保管され、ホットウォレットには日常の取引に必要な資金のみが保管されます。 2 段階認証 (2FA): 必須の有効化、非 SMS 検証により、アカウントのセキュリティが強化されます。 高可用性サーバー: 最高レベルの DDoS 保護を備えた専用サーバーを採用し、プラットフォームの安定性を確保します。 256 ビット暗号化: Web サイトとトランザクション データは、Comodo 認定の 256 ビット暗号化で保護されています。 監査: 定期的なオンチェーン残高監査を実施して、資金の透明性を確保します。 このプラットフォームは重大なセキュリティ インシデントを報告せず、技術アーキテクチャはセキュリティとスケーラビリティを中心としています。 コンプライアンス対策: 2017 年セーシェルマネーロンダリング防止法に準拠し、KYC および AML/CFT チェックを実施します。 サードパーティのコンプライアンス機関と協力して、顧客の身元と取引の正当性を検証します。 2022年に開始されたセーシェル政府のVASP規制協議に対応し、AMLおよびテロ資金供与リスク要件の遵守を確保します。 リスク管理システム: およびテイクプロフィットツール: トレーダーがリスクを制限するために所定の出口ポイントを設定するのに役立ちます。 レーリングストップ: ストップロスポイントを動的に調整してリスク管理を最適化します。 サブアカウント機能:レバレッジと残高を異なる口座から分離し、クロスリスクを軽減します。 ホワイトネームアドレス:出金をデフォルトのアドレスに制限し、不正な資金移動を防ぎます。 ポジショニング: CoinFLEX は、アジアの個人投資家および機関投資家をターゲットに、現物デリバリー商品と利回りソリューションに焦点を当てた、世界有数の仮想通貨デリバティブ取引所として位置付けられています。 競争上の優位性: 現物受渡先物: 現金決済とは一線を画し、取引の透明性と効率を高めます。 革新的な製品: flexUSD と AMM+ は、利回り創出と流動性管理をリードしています。 株主サポート:マーケットメーカーやトレーディングテクノロジーとのパートナーシップにより、流動性と技術的優位性が確保されます。 低手数料: 0.03% の定額取引手数料、入出金のプラットフォーム手数料はかかりません。 セキュリティ記録: 設立以来、ハッキングや資金の損失はありません。 💹取引商品
💻取引ソフトウェア
💸入出金方法
📞 カスタマーサービス
🔑 コアビジネスとサービス
🖥️技術インフラ
🛡️コンプライアンスおよびリスク管理システム
🌐 市場でのポジショニングと競争上の優位性市場の
🤗 カスタマーサポートとエンパワーメント
:CoinFLEXは、によってクライアントに力を与え
教育リソース:公式ウェブサイトでは、初心者がすぐに始めるのに役立つ取引ガイドと製品説明を提供しています。
柔軟な取引ツール:ストップロスやサブアカウントなどの複数のリスク管理ツールをサポートしており、さまざまな経験レベルのトレーダーに適しています。
APIサポート:開発者や機関向けにカスタマイズされた取引ソリューションを提供します。
コミュニティとの交流: Telegram やソーシャル メディアを通じてユーザーとのコミュニケーションを維持し、ニーズに迅速に対応します。
2023 年の買収後、CoinFLEX は債権者に CF Investor ポータルを提供し、KYC と資産移行プロセスを合理化し、顧客第一のアプローチを体現しました。
🌱 社会的責任とESG
CoinFLEX の ESG (環境、社会、ガバナンス) の開示は限られていますが、その取り組みの一部は社会的責任を反映しています:
環境: ブロックチェーン技術を通じて従来の金融のリソース消費を削減し、低炭素取引をサポートします。
社会: flexUSD などの商品を通じて投資家に安定した収入機会を提供し、金融包摂を促進します。
ガバナンス:セーシェルの規制要件を遵守し、定期的にファンドの透明性を監査して、顧客の信頼を維持します。
同社は具体的なESG戦略や慈善プロジェクトを開示しておらず、今後、この点に関する開示を強化する必要がある可能性があります。
🤝戦略的協力エコシステム
CoinFLEXの戦略的パートナーには、
取引テクノロジー: フロントエンド取引テクノロジーとグローバルなクライアント アクセス サポートを提供します。
マーケットメーカー: Alameda Research、Amber AI、B2C2 など市場の流動性を確保します。
olychain capital、Dragonfly Capitalなどの投資機関:P、資金調達と戦略的ガイダンスを提供します。
OPNX: 買収後、CoinFLEX は OPNX と統合してテクノロジーと顧客リソースを共有します。
これらのコラボレーションにより、CoinFLEX の技術力、市場リーチ、ブランド プレゼンスが強化されます。
💰 財務の健全性
CoinFLEXの財務情報は完全には開示されていませんが、その健全性は次のデータから推測できます:
調達総額:2023年現在、合計3,720万ドルが調達されており、投資家にはトップの仮想通貨ファンドも含まれています。
取引量: 2021 年の 1 日の平均取引量は約 4300 ドルで、一定レベルの市場活動を示しています。
買収イベント: 2023 年に Open Exchange に買収され、そのブランドと資産の価値を示します。
運用上の課題: 2022 年の出金停止は顧客の信頼に影響を与える可能性がありますが、その後の業務再開はある程度の財務回復力を示しています。
具体的な収入、利益、負債のデータは開示されておらず、財務の健全性についてはさらなる観察が必要です。
🚀 今後の
ロードマップ
CoinFLEX の将来の開発計画には、
ビジネス統合: OPNX プラットフォームへの移行を継続して、ユーザー エクスペリエンスと資産管理を最適化します。
製品の拡大: 市場競争力を強化するために、より多くの収益商品とデリバティブを開発します。
- 規制遵守:セーシェルのVASP規制枠組みの変更に対応し、コンプライアンス能力を強化します。
アジア市場の拡大: 香港を中心にアジアの小売および機関投資家市場にさらに浸透します。
- 技術アップグレード:APIとモバイル機能を強化し、より多くの高頻度トレーダーや開発者を引き付けます。
