🏢 Perfil e histórico
da empresa A CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) é uma bolsa especializada em negociação de derivativos de criptomoedas e produtos de rendimento, com o objetivo de fornecer aos investidores institucionais e de varejo soluções eficientes de negociação e rendimento de ativos criptográficos. Seus principais produtos incluem flexUSD, a primeira stablecoin com juros do mundo, e AMM+, um formador de mercado automatizado com eficiência de capital. Desde a sua criação, a empresa está comprometida em conectar investidores com o mercado de criptomoedas por meio de ferramentas financeiras inovadoras, especialmente no mercado asiático.
A CoinFLEX foi fundada em 2019 por Mark Lamb e Sudhu Arumugam, e sua antecessora foi associada à exchange cripto britânica Coinfloor. Mark Lamb está profundamente envolvido na indústria de criptomoedas desde 2011 e acumulou uma vasta experiência em negociação e tecnologia da informação. A CoinFLEX pretende se tornar uma exchange líder de derivativos de criptomoedas no mercado fora dos EUA, aumentando a eficiência do mercado por meio de produtos como futuros entregues fisicamente. Em 2023, a CoinFLEX foi adquirida pela Open Exchange, e seus negócios migraram gradativamente para a plataforma OPNX, mas sua marca e alguns serviços permaneceram operacionais.
📋 Informações básicas
Nome completo e abreviatura: O nome completo da CoinFLEX é Coin Futures and Lending Exchange, conhecido como CoinFLEX.
Estabelecido: 16 de abril de 2019.
País de registo: Seicheles.
Capital social: A informação pública não divulga claramente o montante específico do capital social, apenas sabendo que está registado como sociedade de responsabilidade limitada.
Endereço da sede em inglês: Mahe, Seychelles (o endereço específico não é divulgado, as operações administrativas são realizadas principalmente em Hong Kong).
Status operacional: A partir de 2025, o CoinFLEX está em estado operacional, mas algumas empresas foram integradas à plataforma OPNX e a função de retirada foi suspensa em 2022 e retomada gradualmente.
Natureza da empresa: Empresa privada, registrada como sociedade de responsabilidade limitada (Liquidity Technologies Ltd., número de registro 208853).
Subsidiária e controladora: A controladora é a Liquidity Technologies Ltd. e não há informações subsidiárias divulgadas publicamente. Em 25 de março de 2023, a CoinFLEX foi adquirida pela Open Exchange como parte de suas operações.
👨 💼 Principais antecedentes executivos
Mark Lamb (fundador e CEO):
Mark Lamb é o principal fundador da CoinFLEX, está envolvido na indústria de criptomoedas desde 2011 e co-fundou a exchange britânica de Bitcoin Coinfloor, conhecida por seu armazenamento 100% frio e zero registros de hackers. Ele tem uma vasta experiência em tecnologia da informação, negociação e marketing, e tem um profundo conhecimento dos mercados de Bitcoin e derivativos. A visão de Lamb é estabelecer a CoinFLEX como líder no mercado de derivativos entregues fisicamente.
Sudhu Arumugam (cofundador e diretor de risco):
Sudhu Arumugam trabalhou no pregão da London Financial Futures Exchange antes de trabalhar como sócio em várias empresas de trading proprietárias e fundos de hedge. Com foco na negociação de derivativos e gerenciamento de risco, ele tem um profundo conhecimento da volatilidade e complexidade do mercado de criptomoedas.
Leslie Tam (Diretor de Estratégia):
Leslie Tam foi responsável pelo gerenciamento de contas e negociação de balcão (OTC) na Binance e ganhou experiência em finanças tradicionais, como o Bank of America Merrill Lynch. Sua adição aprimora as capacidades da CoinFLEX em desenvolvimento estratégico e atendimento ao cliente institucional.
James Cunningham (Diretor de Tecnologia):
Graduado pela Universidade de Leeds com formação em matemática e ciência da computação, James Cunningham trabalhou no departamento de negociação algorítmica do UBS e foi membro fundador do fundo de hedge de negociação de alta frequência da IVC Capital. Sua experiência técnica fornece suporte robusto para a plataforma de negociação da CoinFLEX.
🤝 Equipe
de consultoria
As informações da equipe de consultoria da CoinFLEX não são divulgadas em detalhes por meio de canais públicos, mas seus acionistas e parceiros estratégicos incluem vários pesos pesados da indústria de criptomoedas que desempenham um papel semelhante na estratégia e no marketing:
Mike Komaransky: Um participante veterano no mercado de criptomoedas, ativo no mercado desde 2010, fornecendo consultoria de liquidez para a CoinFLEX.
Tecnologias de negociação: Como acionista e provedor de tecnologia de negociação front-end, fornecendo consultoria técnica para a expansão global de clientes da CoinFLEX.
>Roger Ver: Um dos primeiros evangelistas do Bitcoin, com ampla influência na indústria, participando da orientação estratégica da CoinFLEX.
📊 Estrutura acionária e acionistas
A estrutura acionária da CoinFLEX é de propriedade de empresas privadas e a proporção acionária específica não é divulgada publicamente. De acordo com dados como PitchBook e Crunchbase, a CoinFLEX arrecadou um total de US$ 3720, com investidores incluindo:
Polychain Capital: Um conhecido fundo de investimento em criptomoedas com foco em projetos de blockchain e DeFi.
Dragonfly Capital: Uma instituição de investimento dedicada a conectar os mercados de criptomoedas do Oriente e do Ocidente.
Digital Currency Group (DCG): Um grupo de investimento líder na indústria de criptomoedas com portfólios que cobrem várias exchanges.
Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital e outras instituições de capital de risco.
Formadores de mercado: como Alameda Research, Amber AI, B2C2 e Grapefruit Trading, que garantem a liquidez da plataforma como acionistas.
Em março de 2023, a Open Exchange adquiriu totalmente a CoinFLEX, passando por mudanças significativas em sua estrutura acionária, sem que detalhes específicos sejam divulgados.
🏦 Classificação empresarial
A CoinFLEX pertence às indústrias FinTech e blockchain, especificamente classificada como:
Troca de criptomoedas: Fornece serviços de negociação à vista e derivativos.
Finanças Descentralizadas (DeFi): Suporta geração de rendimento e criação de mercado automatizada por meio de produtos como flexUSD e AMM+.
Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP): Opera sob a estrutura regulatória das Seychelles, cumprindo os requisitos de serviço de ativos virtuais.
📈 Segmentação de mercado
A CoinFLEX está posicionada no mercado global de derivativos de criptomoedas, atendendo principalmente:
Investidores de varejo: Fornecem ferramentas de negociação fáceis e produtos de alto rendimento, como flexUSD.
Investidores institucionais: Oferece suporte à negociação de derivativos de alta alavancagem e soluções de API para atender às necessidades de negociação profissional.
Mercado asiático: Com Hong Kong como centro de operações, concentra-se no desenvolvimento de clientes asiáticos de varejo e transações comerciais.
Seus concorrentes de mercado incluem BitMEX, OKX, Bybit, Gemini e LedgerX.
🛠️ serviço
A CoinFLEX fornece os seguintes serviços principais:
Negociação à vista: Suporta a compra e venda de vários ativos criptográficos, como Bitcoin (BTC) e stablecoins (como USDT e USDC).
Negociação de derivativos: Inclui futuros entregues fisicamente, contratos perpétuos e mercados de recompra, oferecendo alavancagem de até 250x.
Produtos de rendimento: flexUSD é a primeira stablecoin com juros do mundo que paga juros a cada 8 horas on-chain; O AMM+ é uma ferramenta eficiente de formador de mercado automatizado.
Soluções de API: Forneça interfaces de negociação de baixa latência para traders e instituições de alta frequência.
Negociação móvel e desktop: Suporta iOS, Android e web, com uma interface intuitiva, adequada para traders iniciantes e profissionais.
⚖️ Informações
regulatórias Sem regulamentação estrita: A CoinFLEX não é autorizada ou regulamentada pelos principais órgãos reguladores financeiros, como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido ou a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) em Hong Kong. O ambiente regulatório nas Seychelles é considerado "baixo a médio" e carece de padrões rígidos dos principais reguladores, como a FCA ou a CFTC dos EUA, potencialmente levando a uma proteção inadequada ao investidor.
Requisitos de conformidade: Passando por verificações de autenticação do cliente (KYC), antilavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT), e os dados podem ser compartilhados com terceiros para atender aos requisitos regulamentares.
Nota: A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) emitiu um aviso em 6 de novembro de 2023, afirmando que a "COINFLEX TRADING" não está autorizada a fornecer serviços financeiros, aconselhando os investidores a terem cautela. Não está claro se essa entidade está diretamente relacionada ao CoinFLEX, mas pode causar confusão.
💹 produtos comerciais
Os produtos de negociação da CoinFLEX incluem:
Mercado Spot: Suporta negociação em vários ativos criptográficos, como BTC, ETH, USDT, USDC, etc., com uma taxa de transação de 0,03% (independentemente do formador ou tomador de mercado).
Contratos futuros: futuros entregues fisicamente, cobrindo Bitcoin e outros criptoativos convencionais, com alavancagem de até 250x.
Contratos Perpétuos: Contratos futuros sem data de vencimento, adequados para posições de longo prazo.
Mercados de recompra: Permite que os investidores obtenham liquidez por meio de empréstimos de curto prazo.
Stablecoin com juros (flexUSD): Os juros são pagos a cada 8 horas na cadeia, aumentando a eficiência do capital.
AMM+: Formador de mercado automatizado que otimiza a utilização do capital e é adequado para provedores de liquidez.
💻 software de negociação
A plataforma de negociação da CoinFLEX suporta o seguinte software:
Web: Fornece gráficos de preços, gráficos de profundidade, livros de pedidos e funções de entrada de pedidos, com uma interface intuitiva e adequada para usuários de desktop.
Mobile: Aplicativos iOS e Android, suportando transações a qualquer hora e em qualquer lugar, com as mesmas funções do terminal web.
Interface de API: Fornece APIs REST e WebSocket para desenvolvedores e traders de alta frequência, suportando negociação de baixa latência e aquisição de dados.
Frontend de Tecnologias de Negociação: Colabora com a Trading Technologies para fornecer uma interface profissional de negociação de futuros para lidar com clientes de alto volume em todo o mundo.
A plataforma foi projetada com foco na experiência do usuário, atendendo a traders iniciantes e profissionais, mas a complexidade da interface pode representar uma curva de aprendizado para iniciantes.
💸 Métodos
de depósito e retirada
Os métodos de depósito e retirada da CoinFLEX são principalmente criptomoedas e não suportam moedas fiduciárias:
Depósito: Suporta criptoativos como BTC, USDT, USDC e transferência através do endereço da carteira ou código QR, sem taxas de depósito, pague apenas a taxa da máquina.
Retirada: A retirada por meio do endereço da unidade de nome branco, requer verificação em duas etapas (2FA), o limite diário de retirada é de US$ 10.000, sem taxas de retirada da plataforma, apenas as taxas de rede são deduzidas.
Processo: Os depósitos precisam confirmar o número de confirmações na rede blockchain, os saques precisam ser verificados por meio de 2FA e o tempo de processamento geralmente é instantâneo ou horas.
📞 Suporte ao cliente
Os canais de suporte ao cliente da CoinFLEX incluem:
E-mail: O e-mail de suporte é support@coinflex.com, que responde 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Comunidade do Telegram: O canal oficial do Telegram em inglês (@coinflex_EN) fornece atualizações em tempo real e comunicação com o usuário.
Central de Ajuda Online: O site oficial fornece perguntas frequentes e guias de instruções.
Suporte KYC: Um portal dedicado ao CF Investor para credores e novos usuários para ajudar na verificação de identidade e migração de contas.
O suporte ao cliente é principalmente em inglês, com respostas rápidas, mas pode sofrer pequenos atrasos durante os períodos de pico.
🔑 Principais negócios e serviços
O negócio principal da CoinFLEX se concentra em:
- Negociação de
derivativos: Fornecer oportunidades de negociação de alta alavancagem por meio de contratos futuros e perpétuos entregues fisicamente, atendendo a clientes institucionais e de varejo.
Geração de rendimento: flexUSD e AMM+ fornecem aos investidores ferramentas estáveis de gerenciamento de renda e liquidez, aumentando a eficiência do capital.
Liquidez do mercado: Colabore com os acionistas formadores de mercado para garantir profundidade de negociação e spreads baixos.
Orientado para a tecnologia: O front-end de APIs e tecnologias de negociação oferece suporte a negociação de alta frequência e acesso de clientes em larga escala.
Seu objetivo de serviço é maximizar as capacidades de negociação e rendimento de criptoativos por meio de produtos inovadores e tecnologia eficiente.
🖥️ Infraestrutura técnica
A infraestrutura técnica da CoinFLEX inclui:
Armazenamento frio: 99% dos ativos são armazenados em carteiras frias, mantendo apenas os fundos necessários para transações diárias em carteiras quentes.
Verificação em duas etapas (2FA): ativação obrigatória, verificação sem SMS, aumentando a segurança da conta.
Servidores de alta disponibilidade: Empregue servidores dedicados equipados com o mais alto nível de proteção contra DDoS para garantir a estabilidade da plataforma.
Criptografia de 256 bits: os dados do site e da transação são protegidos com criptografia de 256 bits certificada pela Comodo.
Auditoria Blockchain: Realize auditorias regulares de saldo on-chain para garantir a transparência do fundo.
A plataforma não relata nenhum incidente de segurança significativo e a arquitetura técnica é centrada em segurança e escalabilidade.
🛡️ Sistema de conformidade e controle de risco
Medidas de conformidade:
Cumpra a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro das Seychelles de 2017, aplicando verificações KYC e AML/CFT.
Colabore com agências de conformidade terceirizadas para verificar a identidade do cliente e a legitimidade da transação.
Responder à consulta regulatória VASP do governo das Seychelles lançada em 2022 para garantir a conformidade com os requisitos de risco de AML e financiamento do terrorismo.
Sistema de Controle de Risco:
e Ferramentas Take Profit: Ajudam os traders a definir pontos de saída predeterminados para limitar os riscos.
Trailing Stops: Ajuste dinamicamente os pontos de stop-loss para otimizar o gerenciamento de riscos.
Função da subconta: Isole a alavancagem e os saldos de diferentes contas, reduzindo o risco cruzado.
Endereço de nome branco: Restrinja os saques ao endereço padrão, evitando transferências de fundos não autorizadas.
🌐 Posicionamento de mercado e vantagem
competitivaPosicionamento de mercado: A CoinFLEX está posicionada como a principal exchange de derivativos de criptomoedas do mundo, com foco em produtos de entrega física e soluções de rendimento, visando investidores institucionais e de varejo asiáticos.
Vantagem competitiva:
Futuros entregues fisicamente: Diferencia-se da liquidação em dinheiro, aumentando a transparência e a eficiência da negociação.
Produtos inovadores: flexUSD e AMM+ lideram o caminho na geração de rendimento e gestão de liquidez.
Suporte aos acionistas: Parcerias com formadores de mercado e tecnologias de negociação garantem liquidez e vantagens tecnológicas.
Taxas baixas: taxa de negociação fixa de 0,03%, sem taxas de plataforma para depósitos e saques.
Registro de segurança: Nenhum hacking ou perda de fundos desde a sua criação.
🤗 Suporte ao cliente e capacitação
:A CoinFLEX capacita seus clientes:
Recursos educacionais: O site oficial fornece guias de negociação e descrições de produtos para ajudar os recém-chegados a começar rapidamente.
Ferramentas de negociação flexíveis: Suporta várias ferramentas de gerenciamento de risco, como stop-loss e subcontas, tornando-o adequado para traders de vários níveis de experiência.
Suporte à API: Fornece soluções de negociação personalizadas para desenvolvedores e instituições.
Interação com a comunidade: Mantenha a comunicação com os usuários por meio do Telegram e das mídias sociais para responder prontamente às necessidades.
Após a aquisição em 2023, a CoinFLEX forneceu aos credores um portal CF Investor, simplificando os processos de KYC e migração de ativos, incorporando uma abordagem que prioriza o cliente.
🌱 Responsabilidade Social e ESG
A divulgação ESG (Ambiental, Social e Governança) da CoinFLEX é limitada, mas algumas de suas iniciativas refletem responsabilidade social:
Meio Ambiente: Reduzir o consumo de recursos das finanças tradicionais por meio da tecnologia blockchain e apoiar transações de baixo carbono.
Sociedade: Proporcionar aos investidores oportunidades de renda estável por meio de produtos como o flexUSD, promovendo a inclusão financeira.
Governança: Cumpra os requisitos regulatórios das Seychelles e audite regularmente a transparência do fundo para manter a confiança do cliente.
A empresa não divulgou estratégias ESG específicas ou projetos de caridade e pode precisar fortalecer a divulgação a esse respeito no futuro.
🤝 Ecossistema
de cooperação estratégica
Os parceiros estratégicos da CoinFLEX incluem:
Tecnologias de negociação: Forneça tecnologia de negociação front-end e suporte global de acesso ao cliente.
Formadores de mercado: Alameda Research, Amber AI, B2C2, etc. Garanta a liquidez do mercado.
Instituições de investimento :P olychain capital, Dragonfly Capital, etc., fornecem financiamento e orientação estratégica.
OPNX: Após a aquisição, a CoinFLEX se integrará à OPNX para compartilhar tecnologia e recursos do cliente.
Essas colaborações aprimoram as capacidades técnicas, o alcance de mercado e a presença da marca CoinFLEX.
💰 Saúde financeira
As informações financeiras da CoinFLEX não são totalmente divulgadas, mas sua saúde pode ser inferida a partir dos seguintes dados:
Valor total arrecadado: Em 2023, um total de US$ 37,2 milhões foi arrecadado, com investidores incluindo os principais fundos de criptomoedas.
Volume de negociação: O volume médio diário de negociação em 2021 é de cerca de US$ 4300, indicando um certo nível de atividade de mercado.
Evento de Aquisição: Adquirida pela Open Exchange em 2023, indicando valor para sua marca e ativos.
Desafios operacionais: A suspensão dos saques em 2022 pode afetar a confiança do cliente, mas a subsequente retomada das operações indica alguma resiliência financeira.
Dados específicos de renda, lucro ou dívida não são divulgados e a saúde financeira precisa de mais observação.
🚀 Roteiro para o futuro
Os planos de desenvolvimento futuro da CoinFLEX incluem:
Integração de negócios: Continue a migrar para a plataforma OPNX para otimizar a experiência do usuário e o gerenciamento de ativos.
Expansão do produto: Desenvolver mais produtos de renda e derivativos para aumentar a competitividade do mercado.
Conformidade regulatória: Respondendo às mudanças na estrutura regulatória do VASP das Seychelles para aprimorar os recursos de conformidade.
Expansão do mercado asiático: Penetrando ainda mais nos mercados asiáticos de varejo e institucionais com foco em Hong Kong.
Atualizações tecnológicas: aprimore a API e a funcionalidade móvel para atrair mais traders e desenvolvedores de alta frequência.
