🏢 Профиль и история
компании CoinFLEX (Coin Futures and Lending Exchange) — это биржа, специализирующаяся на торговле криптовалютными деривативами и доходными продуктами, целью которой является предоставление институциональным и розничным инвесторам эффективных решений для торговли криптоактивами и доходности. Ее основными продуктами являются flexUSD, первый в мире процентный стейблкоин, и AMM+, капиталоэффективный автоматизированный маркет-мейкер. С момента своего основания компания стремится связать инвесторов с рынком криптовалют с помощью инновационных финансовых инструментов, особенно на азиатском рынке.
CoinFLEX была основана в 2019 году Марком Лэмбом и Судху Арумугамом, а ее предшественник был связан с британской криптобиржей Coinfloor. Марк Лэмб глубоко вовлечен в криптоиндустрию с 2011 года и накопил большой опыт в сфере трейдинга и информационных технологий. CoinFLEX стремится стать ведущей биржей криптовалютных деривативов на неамериканском рынке, повышая эффективность рынка с помощью таких продуктов, как физически поставленные фьючерсы. В 2023 году CoinFLEX была приобретена Open Exchange, и ее бизнес постепенно перекочевал на платформу OPNX, но ее бренд и некоторые сервисы остались в рабочем состоянии.
📋 Основная информация
Полное название и аббревиатура: Полное название CoinFLEX — Coin Futures and Lending Exchange, именуемое CoinFLEX.
Дата основания: 16 апреля 2019 года.
Страна регистрации: Сейшелы.
Уставный капитал: Публичная информация не раскрывает четко конкретную сумму уставного капитала, зная только, что она зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью.
Адрес штаб-квартиры на английском языке: Маэ, Сейшельские острова (конкретный адрес не разглашается, административные операции в основном осуществляются в Гонконге).
Операционный статус: По состоянию на 2025 год CoinFLEX находится в рабочем состоянии, но некоторые бизнесы были интегрированы в платформу OPNX, а функция вывода средств была приостановлена в 2022 году и постепенно возобновлялась.
Характер компании: Частное предприятие, зарегистрированное как общество с ограниченной ответственностью (Liquidity Technologies Ltd., регистрационный номер 208853).
Дочерняя и материнская компания: Материнской компанией является Liquidity Technologies Ltd., и публично раскрываемая дочерняя информация отсутствует. 25 марта 2023 года CoinFLEX была приобретена Open Exchange в рамках своей деятельности.
👨 💼 Опыт работы руководителей ключевых руководителей
Марк Лэмб (основатель и генеральный директор):
Марк Лэмб является основным основателем CoinFLEX, работает в криптоиндустрии с 2011 года и является соучредителем британской биткоин-биржи Coinfloor, известной своим 100% холодным хранением и нулевым количеством хакерских атак. Он имеет большой опыт работы в области информационных технологий, трейдинга и маркетинга, а также обладает глубоким пониманием рынков биткоина и деривативов. Видение Лэмба заключается в том, чтобы сделать CoinFLEX лидером на рынке физически поставляемых деривативов.
Судху Арумугам (соучредитель и директор по рискам):
Судху Арумугам работал в сфере торговли на Лондонской бирже финансовых фьючерсов, прежде чем работать партнером в нескольких фирмах по торговле и хедж-фондах. Уделяя особое внимание торговле деривативами и управлению рисками, он обладает глубоким пониманием волатильности и сложности криптовалютного рынка.
Лесли Тэм (директор по стратегии):
Лесли Тэм отвечала за управление счетами и внебиржевую торговлю (OTC) в Binance и получила опыт работы в традиционных финансах, таких как Bank of America Merrill Lynch. Его присоединение расширяет возможности CoinFLEX в стратегическом развитии и обслуживании институциональных клиентов.
Джеймс Каннингем (главный технический директор):
Выпускник Университета Лидса с образованием в области математики и информатики, Джеймс Каннингем работал в отделе алгоритмической торговли UBS и был одним из основателей хедж-фонда IVC Capital для высокочастотной торговли. Его технический опыт обеспечивает надежную поддержку торговой платформы CoinFLEX.
🤝 Команда
консультантов
Информация о консультативной группе CoinFLEX не раскрывается в подробностях через общедоступные каналы, но в число ее акционеров и стратегических партнеров входят несколько тяжеловесов криптоиндустрии, которые играют аналогичную роль в стратегии и маркетинге:
Майк Комарански: ветеран криптовалютного рынка, активный на рынке с 2010 года, предоставляющий консультации по ликвидности для CoinFLEX.
Торговые технологии: В качестве акционера и поставщика передовых торговых технологий, предоставляющего технические консультации по глобальному расширению клиентской базы CoinFLEX.
>Роджер Вер: Один из первых евангелистов биткоина, обладающий обширным влиянием на отрасль, участвующий в стратегическом руководстве CoinFLEX.
📊 Структура акционерного капитала и акционеры
Структура акционерного капитала CoinFLEX принадлежит частным компаниям, и конкретный коэффициент владения акциями публично не разглашается. Согласно таким данным, как PitchBook и Crunchbase, CoinFLEX привлекла в общей сложности 3720 долларов, в том числе:
Polychain Capital: известный криптоинвестиционный фонд, специализирующийся на проектах блокчейна и DeFi.
Dragonfly Capital: Инвестиционное учреждение, призванное соединить криптовалютные рынки Востока и Запада.
Digital Currency Group (DCG): ведущая инвестиционная группа в криптоиндустрии с портфелями, охватывающими несколько бирж.
Bering Waters Ventures, Nascent Ventures, Electric Capital и другие венчурные институты.
Маркет-мейкеры: такие как Alameda Research, Amber AI, B2C2 и Grapefruit Trading, которые обеспечивают ликвидность платформы в качестве акционеров.
В марте 2023 года Open Exchange полностью приобрела CoinFLEX, претерпев значительные изменения в структуре акционерного капитала, при этом конкретные детали не разглашаются.
🏦 Классификация
предприятия
CoinFLEX относится к индустрии FinTech и блокчейна, конкретно классифицируется как:
Криптовалютная биржа: предоставляет услуги спотовой торговли и торговли деривативами.
Децентрализованные финансы (DeFi): поддерживает генерацию дохода и автоматизированный маркет-мейкинг с помощью таких продуктов, как flexUSD и AMM+.
Поставщик услуг виртуальных активов (VASP): работает в соответствии с нормативной базой Сейшельских островов, соблюдая требования к обслуживанию виртуальных активов.
📈 сегментация рынка
CoinFLEX позиционируется на мировом рынке криптовалютных деривативов, в основном обслуживая:
Розничные инвесторы: Предоставляют простые торговые инструменты и высокодоходные продукты, такие как flexUSD.
Институциональные инвесторы: Поддерживает торговлю деривативами с высоким кредитным плечом и решения API для удовлетворения профессиональных потребностей в торговле.
Азиатский рынок: С Гонконгом в качестве центра операций, он фокусируется на развитии азиатских розничных и коммерческих клиентов.
Его конкурентами на рынке являются BitMEX, OKX, Bybit, Gemini и LedgerX.
🛠️ service
CoinFLEX предоставляет следующие основные услуги:
Спотовая торговля: поддерживает покупку и продажу различных криптоактивов, таких как Bitcoin (BTC) и стейблкоинов (таких как USDT и USDC).
Торговля деривативами: включает в себя физически поставленные фьючерсы, бессрочные контракты и рынки репо, предлагая кредитное плечо до 250x.
Доходные продукты: flexUSD — первый в мире процентный стейблкоин, который выплачивает проценты каждые 8 часов в сети; AMM+ — это эффективный автоматизированный инструмент маркет-мейкера.
API-решения: Предоставьте торговые интерфейсы с низкой задержкой для высокочастотных трейдеров и учреждений.
Мобильная и настольная торговля: Поддерживает iOS, Android и веб, с интуитивно понятным интерфейсом, подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.
⚖️ Нормативная информация
Нет строгого регулирования: CoinFLEX не авторизована и не регулируется ведущими финансовыми регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании или Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в Гонконге. Нормативно-правовая среда на Сейшельских островах считается «низкой или средней» и не имеет строгих стандартов со стороны ведущих регулирующих органов, таких как FCA или CFTC США, что потенциально может привести к недостаточной защите инвесторов.
Требования соответствия: прохождение проверок аутентификации клиента (KYC), борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также данные могут быть переданы третьим лицам для соблюдения нормативных требований.
Примечание: 6 ноября 2023 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило предупреждение, в котором говорится, что «COINFLEX TRADING» не уполномочена предоставлять финансовые услуги, и посоветовало инвесторам проявлять осторожность. Неясно, имеет ли эта организация прямое отношение к CoinFLEX, но это может вызвать путаницу.
💹 торговые продукты
Торговые продукты CoinFLEX включают в себя:
Спотовый рынок: поддерживает торговлю различными криптоактивами, такими как BTC, ETH, USDT, USDC и т. д., с комиссией за транзакцию в размере 0,03% (независимо от маркет-мейкера или тейкера).
Фьючерсные контракты: Физически поставленные фьючерсы, охватывающие биткоин и другие основные криптоактивы, с кредитным плечом до 250x.
Бессрочные контракты: Фьючерсные контракты без даты экспирации, подходящие для долгосрочных позиций.
Рынки РЕПО: Позволяет инвесторам получать ликвидность за счет краткосрочных заимствований.
Процентный стейблкоин (flexUSD): проценты выплачиваются каждые 8 часов по цепочке, что повышает эффективность капитала.
AMM+: Автоматизированный маркет-мейкер, который оптимизирует использование капитала и подходит для поставщиков ликвидности.
💻 программное обеспечение для торговли
Торговая платформа CoinFLEX поддерживает следующее программное обеспечение:
Web: Предоставляет графики цен, графики глубины, книги ордеров и функции ввода ордеров, с интуитивно понятным интерфейсом и подходит для пользователей настольных компьютеров.
Мобильные: приложения для iOS и Android, поддерживающие транзакции в любое время и в любом месте, с теми же функциями, что и веб-терминал.
Интерфейс API: предоставляет API REST и WebSocket для разработчиков и высокочастотных трейдеров, поддерживая торговлю с низкой задержкой и сбор данных.
Интерфейс Trading Technologies: Сотрудничает с акционером Trading Technologies для предоставления профессионального интерфейса для торговли фьючерсами для работы с крупными клиентами по всему миру.
Платформа разработана с акцентом на пользовательский опыт, удовлетворяя потребности как начинающих, так и профессиональных трейдеров, но сложность интерфейса может представлять собой кривую обучения для новичков.
💸 Методы
пополнения и снятия средств
Методы ввода и вывода средств CoinFLEX в основном криптовалюты и не поддерживают фиатные валюты:
Депозит: поддерживайте криптоактивы, такие как BTC, USDT, USDC, и переводите через адрес кошелька или QR-код, без комиссии за депозит, только оплачивайте комиссию автомата.
Вывод средств: Вывод средств через адрес подразделения с белым именем, требуется двухэтапная верификация (2FA), ежедневный лимит вывода средств составляет 10 000 долларов США, комиссия за вывод средств на платформе отсутствует, вычитаются только сетевые комиссии.
Процесс: Депозиты должны подтверждать количество подтверждений в сети блокчейн, вывод средств должен быть проверен через 2FA, а время обработки обычно мгновенное или часное.
📞 Служба поддержки клиентов
Каналы поддержки клиентов CoinFLEX включают:
Электронная почта: Адрес электронной почты службы поддержки support@coinflex.com, который отвечает 24/7.
Сообщество Telegram: Официальный англоязычный канал Telegram (@coinflex_EN) обеспечивает обновления в режиме реального времени и общение с пользователями.
Онлайн-справочный центр: Официальный сайт предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы и практические руководства.
Поддержка KYC: специальный портал CF Investor для кредиторов и новых пользователей, помогающий в проверке личности и переносе учетной записи.
Поддержка клиентов в основном на английском языке, с быстрыми ответами, но могут возникать небольшие задержки в периоды пиковой нагрузки.
🔑 Основной бизнес и услуги
Основная деятельность CoinFLEX сосредоточена на:
Торговля деривативами: предоставление торговых возможностей с высоким кредитным плечом через физически поставленные фьючерсы и бессрочные контракты, обслуживание институциональных и розничных клиентов.
Генерация доходности: flexUSD и AMM+ предоставляют инвесторам инструменты управления стабильным доходом и ликвидностью, повышая эффективность капитала.
Ликвидность рынка: Сотрудничайте с акционерами маркет-мейкеров, чтобы обеспечить глубину торговли и низкие спреды.
Технологичность: Интерфейс API и торговых технологий поддерживает высокочастотную торговлю и крупномасштабный клиентский доступ.
Цель его услуги — максимизировать возможности торговли и доходности криптоактивов с помощью инновационных продуктов и эффективных технологий.
🖥️ Техническая инфраструктура
Техническая инфраструктура CoinFLEX включает в себя:
Холодное хранение: 99% активов хранятся в холодных кошельках, сохраняя только средства, необходимые для ежедневных транзакций в горячих кошельках.
Двухэтапная верификация (2FA): Обязательное включение, без SMS-верификации, повышение безопасности учетной записи.
Серверы с высокой доступностью: используйте выделенные серверы, оснащенные высочайшим уровнем защиты от DDoS-атак, чтобы обеспечить стабильность платформы.
256-битное шифрование: Данные веб-сайтов и транзакций защищены 256-битным шифрованием, сертифицированным Comodo.
Аудит блокчейна: проводите регулярный аудит баланса в цепочке для обеспечения прозрачности фонда.
Платформа не сообщает о каких-либо значительных инцидентах безопасности, а техническая архитектура ориентирована на безопасность и масштабируемость.
🛡️ Система контроля соответствия и рисков
Меры соответствия:
Соблюдайте Закон Сейшельских островов о борьбе с отмыванием денег 2017 года, обеспечивающий проведение проверок KYC и AML/CFT.
Сотрудничайте со сторонними агентствами по соблюдению нормативных требований для проверки личности клиентов и законности транзакций.
Ответьте на нормативные консультации правительства Сейшельских островов по VASP, начатые в 2022 году, чтобы обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Система контроля рисков:
Трейлинг-стопы: динамическая корректировка точек стоп-лосса для оптимизации управления рисками.
Функция субсчета: Изолируйте кредитное плечо и балансы от разных счетов, снижая перекрестный риск.
White Name Address: Ограничьте вывод средств по адресу по умолчанию, предотвращая несанкционированные переводы средств.
> и инструменты тейк-профита: помогают трейдерам устанавливать заранее определенные точки выхода для ограничения рисков.
🌐 Позиционирование на рынке и конкурентное преимущество
Позиционирование на рынке: CoinFLEX позиционируется как ведущая в мире биржа криптовалютных деривативов, специализирующаяся на продуктах физической доставки и решениях по доходности, ориентированная на азиатских розничных и институциональных инвесторов.
Конкурентное преимущество:
Физически поставленные фьючерсы: Отличается от денежных расчетов, повышая прозрачность и эффективность торговли.
Инновационные продукты: flexUSD и AMM+ лидируют в области генерации доходности и управления ликвидностью.
Поддержка акционеров: партнерские отношения с маркет-мейкерами и Trading Technologies обеспечивают ликвидность и технологические преимущества.
Низкие комиссии: фиксированная торговая комиссия 0,03%, отсутствие комиссий платформы за депозиты и снятие средств.
Безопасность: Никаких взломов или потерь средств с момента его создания.
🤗 Поддержка клиентов и расширение возможностей
:CoinFLEX расширяет возможности своих клиентов посредством:
Образовательные ресурсы: Официальный веб-сайт предоставляет руководства по торговле и описания продуктов, чтобы помочь новичкам быстро начать работу.
Гибкие торговые инструменты: Поддерживает несколько инструментов управления рисками, таких как стоп-лосс и субсчета, что делает его подходящим для трейдеров с разным уровнем опыта.
Поддержка API: Предоставляет индивидуальные торговые решения для разработчиков и учреждений.
Взаимодействие с сообществом: поддерживайте связь с пользователями через Telegram и социальные сети, чтобы оперативно реагировать на потребности.
После приобретения в 2023 году CoinFLEX предоставила кредиторам портал CF Investor, упростив процессы KYC и миграции активов, воплощая подход, ориентированный на клиента.
🌱 социальная ответственность и ESG
Раскрытие информации ESG (Environmental, Social, and Governance) CoinFLEX ограничено, но некоторые из ее инициатив отражают социальную ответственность:
Окружающая среда: Сокращение потребления ресурсов традиционных финансов с помощью технологии блокчейн и поддержка транзакций с низким уровнем выбросов углерода.
Общество: Предоставьте инвесторам возможности стабильного дохода с помощью таких продуктов, как flexUSD, способствующих финансовой доступности.
Управление: Соблюдение нормативных требований Сейшельских островов и регулярный аудит прозрачности фондов для поддержания доверия клиентов.
Компания не раскрывает конкретные ESG-стратегии или благотворительные проекты, и, возможно, в будущем ей потребуется усилить раскрытие информации в этом отношении.
🤝 Экосистема
стратегического сотрудничества
Стратегическими партнерами CoinFLEX являются:
Trading Technologies: Provide front-end trading technology и глобальная поддержка клиентского доступа.
Маркет-мейкеры: Alameda Research, Amber AI, B2C2 и др. Обеспечивают ликвидность рынка.
Инвестиционные институты, :P olychain capital, Dragonfly Capital и др., обеспечивают финансирование и стратегическое руководство.
OPNX: После приобретения CoinFLEX будет интегрирована с OPNX для обмена технологиями и ресурсами клиентов.
Это сотрудничество расширяет технические возможности CoinFLEX, охват рынка и присутствие бренда.
💰 Финансовое здоровье
Финансовая информация CoinFLEX не полностью раскрыта, но о ее состоянии можно судить по следующим данным:
Общая сумма привлеченных средств: По состоянию на 2023 год было собрано в общей сложности 37,2 миллиона долларов, включая ведущие криптофонды.
Объем торгов: Среднесуточный объем торгов в 2021 году составляет около $4300, что указывает на определенный уровень рыночной активности.
Событие приобретения: Приобретена Открытой биржей в 2023 году, что указывает на ценность для бренда и активов.
Операционные проблемы: Приостановка вывода средств в 2022 году может повлиять на доверие клиентов, но последующее возобновление операций указывает на некоторую финансовую устойчивость.
Конкретные данные о доходах, прибыли или долгах не разглашаются, а финансовое состояние нуждается в дальнейшем наблюдении.
🚀 Дорожная карта на будущее
Планы CoinFLEX на будущее включают в себя:
Интеграция бизнеса: Продолжение миграции на платформу OPNX для оптимизации пользовательского опыта и управления активами.
Расширение ассортимента: Разработка большего количества доходных продуктов и деривативов для повышения конкурентоспособности на рынке.
Соответствие нормативным требованиям: Реагирование на изменения в нормативно-правовой базе VASP на Сейшельских островах для расширения возможностей по соблюдению нормативных требований.
Экспансия на азиатский рынок: дальнейшее проникновение на азиатские розничные и институциональные рынки с акцентом на Гонконг.
Технологические обновления: Улучшите API и мобильную функциональность для привлечения большего количества высокочастотных трейдеров и разработчиков.
